深圳市机场股份有限公司董事会提案管理暂行规定doc.doc
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1、1深圳市机场股份有限公司董事会提案管理 暂行规定第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为进一步推进深圳市机场股份有限公司规范运作,提高公司治理水平,完善内控机制,加强董事会决策的规范性、时效性,并保证公司及时、准确、完整地履行法定信息披露义务,根据公司法、 上市公司治理准则、 深圳证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程、 公司董事会议事规则、 公司信息披露管理制度等内部规章,制定本规定。第二条第二条 公司董事会会议包括定期会议和临时会议,根据公司章程,凡需董事会审议的事项均以提案的方式提交董事会办公室。提案责任人负责拟定提案文件,董事会办公室负责提案在形式上和内容上的合规性审核。第二章第二
2、章 提案提案责责任主体和事任主体和事项项第三条第三条 各职能部门作为提案责任人,应依据本规定的程序和时间,向董事会办公室提交提案:提案由拟审议事项(含公司之控股子公司)归口部门拟定、提交;提案部门领导为提案的第一责任人,分管领导对提2案负管理责任,经理为提案的总负责人,并由分管领导或第一责任人在董事会上向董事汇报,接受董事就相关提案的询问。第四条第四条 需提交董事会审议的事项由各职能部门作为提案责任人向董事会办公室提出提案。第三章第三章 提案的提交、提案的提交、时时限和限和方式方式第五条第五条 各职能部门作为提案责任人,由提案的归口部门按照下列程序提出: (一)对照公司章程董事会相关权限条款,
3、将需提交董事会审议的事项提交总经理办公会审议;(二)总经理办公会审议通过后,提案部门向董事会办公室提交正式提案(相关提案格式见附件)和相关支持文件:1、当次总经理办公会会议纪要; 2、涉及该项目的可行性研究报告;(如适用); 3、经提案部门会签和分管领导签署的合同或协议文本(含审批单); 4、交易对方的相关文件;(如适用)5、董事会办公室认为需要提交的其他文件。第六条第六条 董事会办公室应于定期会议前 30 日、临时会议前 5 日发出关于征集董事会提案的通知,提案部门应于收3到通知后的 5 日内(定期会议)和 2 日内(临时会议)通过OA 向董事会办公室提交董事会提案审批单;(见附件 1)提案
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