精工钢构:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 203 公司代码:600496 公司简称:精工钢构 长江精工钢结构(集团)股份有限公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)潘娜潘娜声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度公司拟以
3、2019年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税),共计分配股利41,640,239.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度,公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风
4、险提示 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体内容请参阅本报告“第四节:经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .13 第五节第五节 重要事项重要事项 .29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .38 第七节第七节 优先股相关情
5、况优先股相关情况 .42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .43 第九节第九节 公司治理公司治理 .48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .203 2019 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构(集团)股份有限
6、公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 精工控股投资 指 精工控股集团(浙江)投资有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 中建信 指 中建信控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&
7、JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 电话 021-62968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的邮政编码 237161 公司办公地址 安徽省六
8、安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 5 / 203 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢、长江股份
9、 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 朱依君、姚丽珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 袁建中、董曦明 持续督导的期间 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 20
10、19年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 10,235,446,133.05 8,630,589,403.54 18.59 6,532,775,909.37 归属于上市公司股东的净利润 403,318,634.81 178,852,098.96 125.50 62,022,069.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 366,670,335.03 149,641,774.25 145.03 11,987,660.60 经营活动产生的现金流量净额 546,011,756.92 -234,208,099.56 333.13 -567,848,029.90 2
11、019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,263,931,666.08 4,873,496,564.72 8.01 3,965,515,477.95 总资产 13,765,301,183.43 13,309,560,833.34 3.42 11,553,716,129.89 2019 年年度报告 6 / 203 注: 报告期内发生同一控制下企业合并, 根据企业会计准则的相关要求调整了 2018 年相关数据。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股
12、收益(元股) 0.2228 0.1077 106.87 0.0411 稀释每股收益(元股) 0.2228 0.1077 106.87 0.0411 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.2025 0.0901 124.75 0.0079 加权平均净资产收益率(%) 7.92 4.05 增加 3.87 个百分点 1.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.20 3.39 增加 3.81 个百分点 0.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中
13、国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6
14、 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,216,121,335.56 2,453,147,683.01 2,637,238,961.91 2,928,938,152.57 归属于上市公司股东的净利润 106,287,943.85 75,761,698.36 126,651,644.58 94,617,348.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 103,514,410.29 59,064,404.29 111,453,458.51 92,638,061.94 经营活动产生的现金流量净额 281,054,259.28 -265,746,
15、471.23 260,780,750.50 269,923,218.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 7 / 203 非流动资产处置损益 5,154,210.50 4,205,824.02 41,027,581.11 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
16、助除外 25,239,893.14 9,335,475.98 10,820,202.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,627,858.92 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,841,198.24 与公司正常经营业务无关的或
17、有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,535,663.32 5,650,838.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,781,005.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进
18、行后续计量的投资性房地产公允价值变 2019 年年度报告 8 / 203 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,304,905.56 9,683,489.89 888,434.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 743,986.15 -16,061.92 -71,625.82 所得税影响额 -6,362,362.09 -4,534,066.58 -8,281,020.94 合计 36,648,299.78 29,210,324.71 50,034,40
19、9.17 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 450,768,451.73 468,286,100.00 17,517,648.27 0.00 合计 450,768,451.73 468,286,100.00 17,517,648.27 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务
20、情况及经营模式(一)公司主营业务情况及经营模式 主要业务情况主要业务情况 公司作为钢结构行业的科技型公司,主要为钢结构建筑提供设计、采购、加工、施工、运营维护等服务。主要产品体系包括钢结构构件和装配式建筑产品。 钢结构产品体系 1、 工业建筑系统:轻型工业厂房、仓库等的轻型钢结构项目 2、商业建筑系统:写字楼、商业用房、民用建筑等多高层重型钢结构项目 3、公共建筑系统:机场航站楼、火车站、文化体育场馆等空间大跨度钢结构产品项目 装配式建筑产品体系 公司通过自主研发的绿筑 GBS 集成体系,形成了 PSC 住宅体系、公寓体系、学校体系、医院体系、办公楼体系五大产品体系,可基本覆盖全建筑类型,同时
21、实现 50-95%的高装配化率。 主要经营模式主要经营模式 公司以专业分包为主, 并在逐步转型为 EPC 总承包模式, 可为客户提供从设计、 采购、 加工、施工、运维一整套的全产业链服务。 2019 年年度报告 9 / 203 传统钢结构领域:公司以专业分包模式为主,同时在逐步尝试施工总承包、工程服务总承包模式; 装配式建筑领域:公司采用直营 EPC 工程总承包+成套技术加盟合作。 (二)行业发展情况(二)行业发展情况 1、国内钢结构具有较大的发展空间 近几年国内支持钢结构产业的系列政策密集出台, 例如 2016 年 钢铁工业调整升级规划 (20162020 年)提出力争钢结构用钢量由目前的
22、5,000 万吨增加到 1 亿吨以上;国务院发布的钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见中明确指出“要大力应用推广钢结构作为化解钢铁过剩产能的重要途径”等等,钢结构行业得到了快速发展。自 2016 年起国内钢结构产量及产值明显提速, 2018 年钢结构产量 6,874 万吨, 同比增加 11.8%、 钢结构产值 6,736 亿元, 同比增加 32.1%。 与国外较发达国家相比, 国内钢结构发展仍有较大差距。 据 2019 年全国建筑钢结构行业大会数据,2018 年全国钢结构产量 6,874 万吨,钢结构产量占钢产量的 7.4%,较发达国家平均 30%的比重有较大差距。从上述国内外的发展来看,钢
23、结构行业仍具有巨大的发展空间。 2、装配式建筑为钢结构行业的发展添助力 目前,推动新型建筑(装配式建筑)工业化已成为我国建筑业改革和发展的迫切要求,上升至国家战略。自 2016 年建筑产业现代化发展纲要、关于大力发展装配式建筑的指导意见和“十三五”装配式建筑行动方案等一系列重要文件发布以来,我国 31 个省份/直辖市政府均针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案,为装配式建筑的发展提供强力政策保障。总体目标如下:2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%以上(其中重点推进地区 20%以上),2025 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 30%。2018 年我国新建装配式建筑面积约
24、为2.9 亿平方米,仍有巨大提升空间。 2019 年 3 月住建部关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点的通知中提出“开展钢结构装配式住宅建设试点”,这是装配式建筑政策首次提出钢结构试点。该政策中还提出“选择部分地区开展试点”,随后青海、四川、河南、山东、湖南、浙江、江西共七省推出推进钢结构装配式住宅建设试点方案,方案中提出钢结构住宅的试点目标及范围、主要任务和政策支持,并且住建部同意各省批复,以期尽快探索出一套可复制可推广的钢结构装配式住宅建设推进模式。 浙江省住建厅 2020 年建筑工业化工作要点明确提出, 实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到 30%以上,累计
25、建成钢结构装配式住宅 500 万平方米以上。 同时,装配式钢结构住宅领域的相关标准渐成体系,2019 年 6 月住建部发布装配式钢结构住宅建筑技术标准,2020 年 4 月 14 日,住建部发布行业标准装配式住宅建筑检测技术标准,自 2020 年 6 月 1 日起实施。该标准的落地进一步扫清了行业发展的障碍,加速推动了装配式钢结构在住宅领域的推广与应用。 从以上可以看出,装配式钢结构作为建筑产业升级的技术路径之一,产业地位和政策扶持力度正不断提升。 2019 年年度报告 10 / 203 3、基础设施建筑提升钢结构市场需求 随着人口城镇化的推进及城市群建设的要求,体育场馆、交通市政、医疗、教育
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