江苏神通:2018年年度报告.PDF
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1、江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 方框图方框图 江苏神通阀门股份有限公司江苏神通阀门股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0303 月月 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人吴建新、 主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人公司负责人吴建新、 主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )林冬香声明:保证年度报告林冬香声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营
3、团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险。素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险。 公司存在技术和质量风险、行业发展政策风险、市场开拓风险、经营规模公司存在技术和质量风险、行业发展政策风险、市场开拓风险、经营规模扩大后面临的管控风险、应收账款风险、商誉减值风险,敬请广大投资者注意扩大后面临的管控风险、应收账款风险、商誉减值风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未九、公司未来发展的展望来发展的展望”之之“ (六)公司面对的主要风险和应对措施(六)公司面对的主要风险和
4、应对措施” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 485485, ,772772, ,156156 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.250.25 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 0 股(含税) ,不以股(含税) ,不以公积金转增股本。公积金转增股本。 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节
5、 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4242 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6060 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6868 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6969 第九节第九节 公司治理公司治理 . 7575 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8282 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 8383 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 192192 江苏
6、神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/江苏神通/上市公司 指 江苏神通阀门股份有限公司 上海神通公司/上海神通 指 上海神通企业发展有限公司 南通神通置业/神通置业 指 南通神通置业有限公司 东源检测 指 江苏东源阀门检测技术有限公司 能源装备公司 指 江苏神通能源装备科技有限公司 瑞帆节能 指 江苏瑞帆节能科技服务有限公司 无锡法兰 指 无锡市法兰锻造有限公司 江苏锡兰/锡兰科技 指 江苏锡兰科技有限公司 驭冉投资 指 上海驭冉创业投资中心(有限合伙) 盛宇投资 指 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 五莲海复 指 五莲海复企业管理咨
7、询中心(有限合伙) 五莲华石 指 五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙) 风林火山 指 湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) 观自在 指 湖州观自在科技投资有限公司 保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 财务顾问/中信证券 指 中信证券股份有限公司 中天运/中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏神通阀门股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
8、 深交所 指 深圳证券交易所 中广核 指 中广核工程有限公司 中核 指 中国核电工程有限公司 宝武钢铁 指 中国宝武钢铁集团有限公司 莱钢 指 莱芜钢铁股份有限公司 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 内审部门 指 公司内部审计部 公司董事会 指 江苏神通阀门股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏神通阀门股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 尾差 指 本报告除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四
9、舍五入原因造成。 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江苏神通 股票代码 002438 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏神通阀门股份有限公司 公司的中文简称 江苏神通 公司的外文名称(如有) Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd 公司的法定代表人 吴建新 注册地址 江苏省启东市南阳镇 注册地址的邮政编码 226232 办公地址 江苏省启东市南阳镇 办公地址的邮政编码 226232 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方
10、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章其强 陈鸣迪 联系地址 江苏省启东市南阳镇 江苏省启东市南阳镇 电话 0513-83335899 0513-83333645 传真 0513-83335998 0513-83335998 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9132060072521804X6 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全
11、文 7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区石头城 5 号石榴财智中心 C 栋 C2 三-四层 签字会计师姓名 蔡卫华、杨磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 赵亮、孙鹏飞 2017 年 2 月 24 日-2018 年12 月 31 日 公司聘请的报
12、告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,087,464,010.13 755,661,421.21 755,661,421.21 43.91% 600,482,796.93 600,482,796.93 归属于上市公司股东的净利润(元) 103,344,154.91 62,399,567.82 62,399,567.82 65.62% 5
13、1,588,889.99 51,588,889.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) 73,736,982.32 45,550,805.95 45,550,805.95 61.88% 40,883,861.40 40,883,861.40 经营活动产生的现金流量净额(元) 144,190,968.67 153,279,705.56 153,279,705.56 -5.93% 11,098,906.10 11,098,906.10 基本每股收益(元/股) 0.2142 0.1295 0.1318 62.52% 0.1176 0.1190 稀释每股收益(元/股) 0.2131
14、 0.1295 0.1314 62.18% 0.1176 0.1190 加权平均净资产收益率 5.91% 3.85% 3.93% 1.98% 4.32% 4.46% 2018 年末 2017 年末 本年末比上2016 年末 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 3,296,406,246.47 2,905,922,859.62 2,905,922,859.62 13.44% 1,947,662,507.22 1,947,662,507.22 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,803,301,990.38 1,
15、720,650,597.04 1,692,945,897.04 6.52% 1,218,622,178.72 1,179,611,378.72 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内, 公司回购并注销了部分激励对象持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 106,000 股, 本次回购注销完成后,公司总股本从 485,878,156 股减少至 485,772,156 股。且公司对 2015 年股权激励计划实施情况的会计处理进行自查时发现相关会计科目的确认存在差错,对公司 2017 年、2016 年的每股收益、净资产收益率、归属于上市公司股东的净
16、资产等财务指标产生影响。考虑上述影响,经重新计算的 2017 年末的基本每股收益为 0.1328 元、稀释每股收益为 0.1314 元、加权平均净资产收益率为 3.93%、归属于上市公司股东的净资产为 1,692,945,897.04 元;经重新计算的 2016 年末的基本每股收益为 0.1190 元、稀释每股收益为 0.1190 元、加权平均净资产收益率为 4.46%、归属于上市公司股东的净资产为1,179,611,378.72 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照国际会
17、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 247,514,357.24 260,322,
18、977.76 362,248,517.29 217,378,157.84 归属于上市公司股东的净利润 22,419,931.27 17,815,507.35 21,283,409.88 41,825,306.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,361,877.79 9,577,560.72 15,412,216.90 29,385,326.91 经营活动产生的现金流量净额 -51,160,915.56 54,114,188.21 -29,585,042.38 170,822,738.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
19、江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -473,241.43 80,758.38 4,288,539.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 22,244,462.28 11,747,106.66 7,941,975.69 委托他人投资或管理资产的损益 13,966,092.47 11,535,481.79 1,0
20、38,520.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,023.18 -3,138,006.76 -667,072.72 减:所得税影响额 5,568,117.55 3,376,578.20 1,896,934.26 合计 29,607,172.59 16,848,761.87 10,705,028.59 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发
21、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰,应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备,以及应用于煤化工、超(超)临界火电、LNG超低温阀门和石油石化专用阀
22、门和法兰及锻件的研发、生产和销售,生产经营模式主要为“以销定产”的模式。同时由子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司开展合同能源管理项目投资业务。 在核电阀门产品领域,公司优势地位突出,自 2008 年以来,在我国核电工程用阀门的一系列国际招标中, 本公司为核级蝶阀和核级球阀主要中标企业, 获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、 核级球阀的 90%以上的订单,实现了产品的全面国产化。报告期,公司紧密跟随国内核电工程技术公司技术进步,持续研发满足第三代核电技术要求的阀门产品,系列产品覆盖 AP1000、华龙一号、CAP1400 及高温气冷堆等主力堆型,完全具备核级蝶阀、球阀、地坑过滤器等产品的供货能力;
23、同时,公司还投入巨资开展核化工专用阀门技术研究,与国内著名科研院所合作研发气动送样装置,为我国核电发展及乏燃料后处理储备核心技术。 在冶金阀门产品领域,公司高品质的产品以稳定可靠的质量和周到的服务获得了用户的广泛认可。2018年以来,公司研发的高炉均压煤气回收系统在常熟龙腾特钢项目得到了成功应用,实践证明了冶金行业作为传统产业在转型升级的背景下仍将大有可为。 在能源装备行业,公司研发的煤化工苛刻工况特种阀门在兖矿未来能源100万吨煤制油项目、中煤榆林180万吨甲醇项目、新疆广汇煤制气项目、万华化学聚氨脂项目、中天合创项目中得到成功运用;公司开发的超(超)临界火电配套关健阀门应用于华能电力、大唐
24、电力、神华国华等企业;公司开发的低温阀门成功应用于中石化茂名分公司20万吨煤制氢项目低温甲醇洗系统中。报告期,公司及无锡法兰在为大连恒力炼化一体化项目提供了近亿元阀门及法兰、锻件产品,在交货量大、交货期短等情况下,公司全体员工发挥艰苦奋斗精神为国家重点项目如期供货,体现了公司服务国家重点工程建设项目的能力。 江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额比年初余额增长了 45
25、.76%, 主要原因是报告期内公司核电配套设备及环保设备生产基地项目、非公开发行募集资金投资项目工程投入增加所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品领先优势 在核电阀门产品领域,公司优势地位突出,自2008年以来,在我国新建核电工程用阀门的一系列国际招标中,本公司为核级蝶阀和核级球阀的主要中标企业,获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单,实现了核级蝶阀、球阀产品的全面国产化。近年来,在实现老产品持续改进、保持持续领先优势的同时,公司还陆续开发了压水堆核电站地坑过滤
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