欣天科技:2018年年度报告.PDF
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1、深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市欣天科技股份有限公司深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人石伟平、主管
2、会计工作负责人汪长华及会计机构负责人公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人 (会计会计主管人员主管人员) 董芳芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董芳芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 薛枫 董事 国外出差 石伟平 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关
3、人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者注意相关内容。望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 146,148,800 股为
4、基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资股(含税),以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 7 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 34 第五节重要事项第五节重要事项 . 34 第六节股份变动及股
5、东情况第六节股份变动及股东情况 . 58 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节公司治理第九节公司治理 . 74 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 80 第十一节财务报告第十一节财务报告 . 81 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 181 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 公司、欣天科技 指 深圳市欣天科技股份有限公司 苏州欣天 指 苏州欣天新精密机械有限公司,系全资子公司 苏州
6、正北 指 苏州正北连接技术有限公司(原名:苏州正北机电有限公司),系欣天科技的参股子公司 欣天贸易 指 欣天贸易(香港)有限公司,系全资子公司 欣天美国 指 欣天贸易(美国)有限公司,系全资子公司 欣天投资 指 苏州欣天新投资管理有限公司,系全资子公司 正北智能 指 苏州正北工业智能科技有限公司 董事会 指 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市欣天科技股份有限公司股东大会 章程、公司章程 指 深圳市欣天科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国
7、证券法 保荐机构、保荐人 指 爱建证券有限责任公司 审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上市 指 深圳市欣天科技股份有限公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 移动通信基站 指 移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能 射频 指 表示可以辐射到空间的电磁频率, 频率范围从 300KHz300GHz 之间,是一种高频交流变化电磁波的简称。微波频段(300MHz-300GHz)又是射频的较高频段 射频器件 指 用来对射频信号进行传输
8、、选频、合路、放大等处理的设备,是移动通信基站射频器件的简称,分为无源器件和有源器件两大类,主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 射频结构件 指 实现射频器件构架、支撑、屏蔽及部分电磁场功能的结构零部件,主要有腔体、盖板、外壳、支架、屏蔽盒等零部件 滤波器 指 一种具有选频功能的射频器件,即允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制 双工器 指 天线共用器,是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送到天线上去,且要求两者各自完成其功能
9、而不相互影响 合路器 指 一种由多个滤波器共同组成的信号合路射频器件,即让多个不同通带滤波器传输的信号合并到同一端口输出 塔放 指 塔顶放大器,是安装在塔顶部紧靠在接收天线之后的一个低噪声放大器,在接收信号进入馈线之前可将接收信号放大,提高上行链路信号质量,改善通话可靠性和话音质量,同时扩大覆盖面积 射频金属元器件 指 也称射频内装件,是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件,主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合杆、电容耦合片等 调谐自锁螺钉 指 又称为调谐螺杆,是一种射频金属元器件,能够通过精确定位锁定快速调整滤波器电路 C、L 值,使谐振器在设计频率下
10、谐振或获得适当的耦合量,并且不需要额外增加锁紧螺母、弹垫或结构锁固胶就能够耐受温度冲击、机械振动,性能稳定质量可靠 谐振器 指 一种射频金属元器件,谐振器是指产生谐振频率的电子元件,主要起频率控制的作用,主要包括金属谐振器、石英晶体谐振器和陶瓷谐振器 介质 指 介质支撑体的简称,一般用来支撑、阻隔或定位射频金属元器件,使其实现滤波器电路中开路功能 传输主杆 指 一种射频金属元器件,主要用于滤波器信号传输,如输入端、输出端信号传输;也可耦合出信号用于监控、警告等系统控制和器件保护等。能够通过特殊的结构形状保持滤波器电路阻抗匹配稳定,低损耗的传输或耦合信号。在多端口、结构复杂的滤波器、双工器中,加
11、工精密的传输主杆可以提高信号稳定性,降低信号损耗 低通 指 一种射频金属元器件。是一种容许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过的装置 电容耦合片 指 一种射频金属元器件。电容耦合片可用于滤波器交叉耦合,可增强谐振单元间耦合强度也可以用于滤波器端口连接器的连接耦合,使其信号稳定的输入输出 机加工 指 通过各种车床、铣床、钻床、磨床等专业机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的生产工艺 冲压 指 借助于常规或专用冲压设备的动力,使金属板材在模具里受到变形力作用而变形,从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产工艺 品号 指 样品品号、半成品品号和成本品号。品号由公司按照一定的编码规
12、深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 范在 ERP 系统中进行编制, 用以反映各种品号的产品对应的物料属性、客户、图纸、工艺流程等重要信息 2G 指 第二代移动通信技术,包括 GSM、CDMAIS95 等技术标准,以语音技术为主 3G 指 第三代移动通信技术,包括 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等技术标准,是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术,包括 TDD-LTE、FDD-LTE 两种技术标准,集 3G 与 WLAN 于一体,能够传输高质量视频图像 5G 指 第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。
13、 GSM 指 全球移动通信系统,指基于时分多址技术、工作于 900MHz 的一种移动通信制式 CDMA 指 基于码分多址技术、工作于 800MHz 频段的一种移动通信制式 CDMA2000 指 基于码分多址技术、工作于 1.92.2GHz 频段的一种移动通信制式,北美 3G 标准 WCDMA 指 基于码分多址技术、工作于 1.92.2G Hz 频段的一种移动通信制式,欧洲 3G 标准 TD-SCDMA 指 采用时分同步和码分多址技术、 工作于 1.92.2GHz 频段的一种移动通信制式,是国内具有自主知识产权的第三代移动通信标准 LTE 指 LTE (Long Term Evolution,长
14、期演进技术) 是 3G 的演进,通常被称作 3.9G,包括 TDD(频分双工)、FDD(时分双工)两种不同的系统模式。其中,TDD-LTE 是中国主导的技术标准 ISO9001:2008 质量管理体系 指 国际标准化组织 (ISO) 的质量管理和质量保证技术委员会 (TC176)制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系 GSMA 指 Global System for Mobile Communications assembly,全球移动通信系统协会 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息
15、股票简称 欣天科技 股票代码 300615 公司的中文名称 深圳市欣天科技股份有限公司 公司的中文简称 欣天科技 公司的外文名称(如有) XDC INDUSTRIES(Shenzhen) LIMITED 公司的外文名称缩写(如有) XDC 公司的法定代表人 石伟平 注册地址 深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园 B 栋万科云创 17 层 05 号 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园 B 栋万科云创 17 层 05 号 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 www.xdc- 电子信箱 xdcdbxdc- 二、联系人和联系方式二、联系人
16、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓黎 吴志华 联系地址 深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705 深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705 电话 0755-86363037 0755-86363037 传真 0755-86363037 0755-86363037 电子信箱 chengxlxdc- xdcdbxdc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室(深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705) 四、其他有关资料四、其他有关
17、资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔岩、徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 爱建证券有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 刘华、曾辉 2017年2月15日-2020年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据
18、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 236,909,137.96 232,684,753.10 1.82% 240,779,603.16 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,571,874.50 31,473,043.09 -50.52% 57,412,461.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 11,531,039.16 27,820,209.11 -58.55% 55,279,124.42 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,923,884.59 43,392,1
19、86.31 -115.96% 33,644,860.95 基本每股收益(元/股) 0.11 0.23 -52.17% 0.96 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.23 -52.17% 0.96 加权平均净资产收益率 3.39% 7.58% -4.19% 30.73% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 546,934,054.10 522,282,998.39 4.72% 323,580,158.14 归属于上市公司股东的净资产(元) 468,055,885.30 452,623,743.63 3.41% 209,795,820.76 截止披
20、露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 147,260,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1057 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 是否存在公司债 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,299,802.39 67,530,289.69 66,143,051.17 61,935,994.71 归属于上市公司股东的净利润 2
21、,780,418.99 6,291,310.61 9,634,291.66 -3,134,146.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,497,320.71 5,726,796.60 8,714,183.17 -4,407,261.32 经营活动产生的现金流量净额 -7,021,969.59 -7,000,829.95 1,702,468.09 5,396,446.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务
22、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 201
23、6 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -56,013.32 -377,654.32 467,627.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,657,979.35 392,641.23 64,741.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,695,696.38 4,339,212.58 2,034,168.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,450,968.05 232,389.64 深圳市欣天科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 减:所得税影响额 707,795.12
24、 822,409.69 433,201.47 少数股东权益影响额(税后) 111,345.46 合计 4,040,835.34 3,652,833.98 2,133,337.09 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 20
25、18 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主营业务和主要产品简介(一)公司主营业务和主要产品简介 公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、 生产和销售的国家高新技术企业。 射频金属元器件是公司的核心主导产品,也是移动通信基站中射频器件的核心部件,主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等。 经过多年的发展,公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力
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