东旭光电:2018年年度报告.PDF
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1、东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王立鹏、主管会计工
2、作负责人冯秋菊及会计机构负责人公司负责人王立鹏、主管会计工作负责人冯秋菊及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高飞鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高飞鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。,敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项,敬请查阅第四节:经公司已在本报告
3、中详细描述了可能存在的风险事项,敬请查阅第四节:经营情况讨论与分析中营情况讨论与分析中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的中的“(四)可能面对的风险(四)可能面对的风险”部分内容。部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 5,730,250,118 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一
4、节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 34 第五节第五节 重要事项重要事项 . 69 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 77 第九节第九节 公司治理公司治理 . 87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 92 第十一
5、节第十一节 财务报告财务报告 . 98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 242 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 东旭(营口) 指 东旭(营口)光电显示有限公司 旭虹光电 指 四川旭虹光电科技有限公司 芜湖光电 指 芜湖东旭光电科技有限公司 芜湖装备 指 芜湖东旭光
6、电装备技术有限公司 旭飞光电 指 郑州旭飞光电科技有限公司 旭新光电 指 石家庄旭新光电科技有限公司 江苏吉星 指 江苏吉星新材料有限公司 深圳新盈通 指 深圳市新盈通科技有限公司 东旭(昆山) 指 东旭(昆山)显示材料有限公司 重庆京华腾 指 重庆京华腾光电科技有限公司 江苏东旭亿泰 指 江苏东旭亿泰智能装备有限公司 湖南东旭德来 指 湖南东旭德来电子科技有限公司 东旭建设 指 东旭建设集团有限公司 福州旭福 指 福州旭福光电科技有限公司 福州光电 指 福州东旭光电科技有限公司 东旭财务公司 指 东旭集团财务有限公司 上海碳源汇谷 指 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 旭碳新材 指 北京旭碳新
7、材料科技有限公司 明朔科技 指 明朔(北京)电子科技有限公司 腾达光学 指 苏州腾达光学科技有限公司 申龙客车 指 上海申龙客车有限公司 广西申龙 指 广西申龙汽车制造有限公司(原广西源正新能源汽车有限公司) 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 三宝创新 指 深圳市三宝创新智能有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司 TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器,Thin Film Transistor Liquid Crystal Display的英文缩写 OLED 指 有机发光二极管 (O
8、rganic Light-Emitting Diode, OLED) 又称为有机电激光显示、有机发光半导体。 玻璃基板 指 一种表面极其平整的薄玻璃片,是构成液晶显示器件的一个基本部件,是平板显示产业的关键基础材料之一,玻璃基板可以按照尺寸划分为不同世代,世代越高,尺寸越大。 G5 玻璃基板 指 第 5 代玻璃基板,尺寸为 1100 mm 1300 mm G6 玻璃基板 指 第 6 代玻璃基板,尺寸为 1500 mm 1850 mm G8.5 玻璃基板 指 第 8.5 代玻璃基板,尺寸为 2200 mm 2500 mm 光学膜片 指 泛指扩散、反射、棱镜、复合棱镜等光学类膜片的统称,主要应用于
9、TFT LCD 背光源 彩色滤光片 指 液晶面板实现彩色化显示的关键原材料,英文Color Filter,简称彩膜、CF 石墨烯材料 指 泛指与石墨烯相关的、不多于 10 个碳原子层的二维碳材料 盖板玻璃 指 加之于手机、平板电脑等显示屏外,用于对触摸屏的触控模组、显示屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片 新能源客车 指 采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的客车,包括纯电动客车和燃料电池客车等 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东旭光电、东旭 B 股票代码 0
10、00413、200413 变更后的股票简称(如有) 东旭光电、东旭 B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭光电科技股份有限公司 公司的中文简称 东旭光电 公司的外文名称(如有) Tunghsu Optoelectronic Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Tunghsu Optoelectronic 公司的法定代表人 王立鹏 注册地址 河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 北京市西城区菜园街 1 号 办公地址的邮政编码 100053 公司网址 电子信箱 dxgddong- 二、联系人和联系方式
11、二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚昕 王青飞 联系地址 北京市西城区菜园街 1 号 北京市西城区菜园街 1 号 电话 010-63541061 010-63541061 传真 010-63541061 010-63541061 电子信箱 gongxin_ wangqingfeidong- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度
12、报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 齐正华、孟晓光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公
13、司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北) 陈东阳、张瑾 2017.10.26-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 28,211,700,021.12 17,336,364,158.13 17,276,969,039.03 63.29% 7,632,049,549.25 7,631,092,002.07 归属于上市公司股东的净
14、利润(元) 2,163,607,505.39 1,743,666,827.25 1,730,174,564.57 25.05% 1,303,685,863.90 1,301,466,332.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,045,875,472.28 1,539,583,478.72 1,534,569,793.43 33.32% 961,311,896.60 961,311,896.60 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额(元) 388,252,004.52 1,265,773,428.34 1,253,178,5
15、11.31 -69.02% 748,957,164.24 741,861,295.45 基本每股收益 (元/股) 0.38 0.33 0.32 18.75% 0.28 0.28 稀释每股收益 (元/股) 0.38 0.33 0.32 18.75% 0.28 0.28 加权平均净资产收益率 6.83% 7.09% 6.95% -0.12% 7.55% 7.54% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 72,576,122,859.60 67,683,329,226.91 68,611,332,346.16 5.7
16、8% 50,287,380,415.68 51,373,374,293.43 归属于上市公司股东的净资产(元) 32,521,130,925.14 30,922,796,455.46 30,941,044,388.04 5.11% 23,286,206,822.68 23,325,208,072.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的
17、财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,665,570,392.15 6,464,281,398.73 6,133,715,988.34 10,948,132,241.90 归属于上市公司股东的净利润 425,984,601.1
18、7 432,311,487.91 456,861,464.93 848,449,951.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 391,131,962.40 420,213,516.37 440,653,348.34 793,876,645.17 经营活动产生的现金流量净额 -1,057,540,776.02 1,141,158,063.68 -599,044,017.62 903,678,734.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非
19、经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,450,757.10 -69,697.52 19,167.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 124,464,054.70 101,686,984.15 356,943,995.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,804,209.86 委托他人投资或管理资产的损益 14,623,990
20、.55 59,041,599.98 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -11,435,425.33 66,046,481.62 66,680,503.61 受托经营取得的托管费收入 707,547.18 8,973,818.33 8,022,209.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,172,838.56 -29,905.76 -9,601,776.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 552,086.75 减:所得税影响额 20,174,896.94 22,693,220.73 52,541,535.96 少数股东权益影响额(税后) 4,628,919
21、.46 17,351,288.93 31,172,338.08 合计 117,732,033.11 195,604,771.14 340,154,435.50 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东旭光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
22、 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的新材料、高端装备制造及新能源汽车制造综合服务商。在以光电显示材料为代表的新材料领域,公司拥有中国第一、全球第四的液晶玻璃基板生产能力,同时横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、光学膜片、彩色滤光片、蓝宝石等其他核心光电显示材料,产业集群优势突出;在石墨烯领域,公司携手英国曼彻斯特等全球知名大学和科研机构,加速完善自身石墨烯应用产品的开发与销售;在高端装备制造领域,公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应, 不
23、仅完成高端智能装备在光电产业链上的纵深探索, 同时将高端装备制造业务外延拓展至众多领域包括半导体装备领域,形成公司重要的收入及利润来源;在新能源汽车领域,公司以申龙客车为载体,大力推进新能源客车及物流车的产业发展,努力将新能源汽车业务打造成为公司又一重要的收入及利润来源;此外,作为增值业务,公司配套发展建筑安装业务及电子通讯业务作为公司主营业务的补充。 一、新材料业务体系一、新材料业务体系 1.液晶玻璃基板业务 液晶玻璃基板是液晶显示面板上游的核心原材料, 制造工艺要求极高。 公司基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突破,率先打破国际垄断,实现了液晶玻璃基板的国产化。目前,公司拥有郑州、石家庄
24、、芜湖、福州、营口五大液晶玻璃基板生产基地,全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品,公司至今已拥有20余条液晶玻璃基板产线(含在建及拟建项目),量产产能稳居国内第一、全球第四。 2.其他显示材料业务 为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力,顺应OLED柔性显示发展趋势,公司采取产业链横向拓展策略,自2015年起,先后布局了盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、光学膜片、彩色滤光片、蓝宝石等业务,业务结构得以优化,产业集群效应显现。 盖板玻璃用于保护触控模组和显示屏,公司拥有浮法高铝盖板玻璃基板原片产线,具备国内第一、全球第三的高铝盖板玻璃基板原片产能;曲面盖板玻璃又称3D盖板玻璃,
25、具有可弯曲、轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等特点,能够提升智能终端产品的触控手感, 2018年公司先期建设完成的近500万片产能的曲面盖板玻璃产线, 已实现批量生产与销售,该产品适用于柔性显示领域, 是公司为顺应OLED柔性显示发展趋势所采取的有力举措之一; 同时车载盖板玻璃产品随着车用市场空间的爆发也取得了实质性进展应用;公司光学膜片产品能够覆盖扩散、反射、棱镜、复合棱镜等细分领域,主要应用于TFT-LCD背光源;彩色滤光片是液晶显示器彩色化的关键组件,公司主要产品为G5代彩色滤光片;蓝宝石广泛应用于LED衬底材料及光学元件等领域,目前公司的主要产品为2英寸和4英寸的LED衬底产品
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