深高速:2019年年度报告.PDF
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1、 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2019 年年度报告全文 (A 股) 2020 年 3 月 18 日 2019 年年度报告 2 / 268 公司代码:600548 公司简称:深高速 深圳高速公路股份有限公司深圳高速公路股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假
2、记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 安永华明会计安永华明会计师师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡伟胡伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵桂萍赵桂萍 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)罗超云罗超云 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报
3、告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议派发2019年度末期现金股息每股0.52元(含税),不实施公积金转增股本,上述建议 将提交本公司2019年度股东年会批准 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 除事实陈述外,本报告中还包括了某些本公司预计或期待未来可能发生的(包括但不限于)预测 、目标、估计及计划等“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及一些通常或特别的已知和未知的风险与不 明朗因素,受此影响,本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。任何人需
4、保持足够的风险意识,理解该等前瞻性陈述与承诺和保证之间的差异,并审慎考虑上述及其他因 素,不可完全依赖公司的前瞻性陈述。此外,本公司声明,本公司没有义务因新信息、未来事件 或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改:本公司及其任何员工或联系 人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3 / 268 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重
5、大风险提示 收费公路行业发展受政策环境影响较大,同时,路网的完善和变化对各路段一定时期的车流量会 产生诱增或分流影响,该等不确定性给公司的经营和管理带来压力和挑战;此外,本集团已确定 大环保行业为集团第二大主业并已完成初步布局,作为行业新进入者,本公司在该领域的核心竞 争力还有待培养和提高。本集团将继续坚持市场化导向和创新驱动,积极整合内外部资源,努力 培育在某些细分领域的专业竞争实力,并根据经营环境变化适时调整经营策略,努力拓展集团经 营发展空间。 在本年度报告的“经营情况讨论与分析”中,对集团未来经营和发展面对的风险进行了详细分析 和描述,请投资者查阅和关注。 十、十、 其他其他 适用 不
6、适用 除特别说明外,本报告中之金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的,乃四舍五入原因所致。 2019 年年度报告 4 / 268 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 11 第三节 公司业务概要 . 18 第四节 年度记事 . 23 第五节 董事长致辞 . 25 第六节 经营情况讨论与分析 . 29 第七节 重要事项 . 66 第八节 普通股股份变动及股东情况 . 86 第九节 优先股相关情况 . 92 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 93 第十一节 公司治理 . 104 第十二节 公司债券相关情况 . 128 第十三节
7、财务报告 . 129 第十四节 备查文件目录 . 268 2019 年年度报告 5 / 268 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期、本年度 指 截至 2019 年 12 月 31 日止 12 个月。 报告日 指 本公司 2019 年年度报告获董事会批准之日,即 2020 年 3 月 18 日。 同比 指 与 2018 年同期相比。 本公司、公司、深高速 指 深圳高速公路股份有限公司。 本集团、集团 指 本公司及其合并子公司。 A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市 的人民币普通股。 H
8、 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的境外 上市外资股。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会。 上交所 指 上海证券交易所。 联交所 指 香港联合交易所有限公司。 香港 指 中国香港特别行政区。 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则,视乎情况 而定。 中国企业会计准则 指 中华人民共和国企业会计准则(2006)及以后期间颁 布的各项具体会计准则及相关规定。 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部。 深圳国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
9、。 深圳市交通管理局 指 深圳市交通运输局,原深圳市交通运输委员会。 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司。 深圳国际 指 深圳国际控股有限公司。 新通产公司 指 新通产实业开发(深圳)有限公司,原名深圳市高速公路 开发公司。 深广惠公司 指 深圳市深广惠公路开发有限公司,原名深圳市深广惠公路 开发总公司。 招商局公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司,原名招商局华建 2019 年年度报告 6 / 268 公路投资有限公司。 广东路桥 指 广东省路桥建设发展有限公司。 深国际(深圳) 指 深国际控股(深圳)有限公司,原名怡万实业发展(深圳) 有限公司。 基金管理公司 指 深高速(广州)产
10、业投资基金管理有限公司。 万科 指 万科企业股份有限公司。 贵州银行 指 贵州银行股份有限公司。 龙大公司 指 深圳龙大高速公路有限公司。 沿江公司 指 广深沿江高速公路(深圳段)项目公司。 外环公司 指 深圳市外环高速公路投资有限公司。 益常公司 指 湖南益常高速公路开发有限公司。 马鄂公司 指 湖北马鄂高速公路经营有限公司。 清连公司 指 广东清连公路发展有限公司。 深长公司 指 湖南长沙市深长快速干道有限公司。 清龙公司 指 深圳清龙高速公路有限公司。 华昱公司 指 深圳市华昱高速公路投资有限公司。 江中公司 指 广东江中高速公路有限公司。 阳茂公司 指 广东阳茂高速公路有限公司。 西二
11、环公司 指 广东西二环高速公路有限公司。 广云公司 指 云浮市广云高速公路有限公司。 南京三桥公司 指 南京长江第三大桥有限责任公司。 贵深公司 指 贵州贵深投资发展有限公司。 物业公司 指 深圳高速物业管理有限公司。 广告公司 指 深圳市高速广告有限公司。 顾问公司 指 深圳高速工程顾问有限公司。 运营发展公司 指 深圳高速运营发展有限公司。 建设公司 指 深圳高速建设发展有限公司。 基金公司 指 深圳高速(广州)产业投资基金管理有限公司。 深汕公司 指 深高速(深汕特别合作区)基建环保开发有限公司。 投资公司 指 深圳高速投资有限公司。 环境公司 指 深圳高速环境有限公司。 JEL 公司
12、指 捷德安派有限公司。 高汇公司 指 Maxprofit Gain Limited。 2019 年年度报告 7 / 268 美华公司 指 美华实业(香港)有限公司。 丰利投资 指 丰立投资有限公司。 梅观公司 指 深圳市梅观高速公路有限公司。 机荷东公司 指 深圳机荷高速公路东段有限公司。 梅观高速 指 深圳市梅林至观澜高速公路,梅观高速免费路段是指自 2014年3月31日24时起实施免费通行的梅林至观澜约13.8 公里路段;梅观高速收费路段是指深莞边界至观澜约 5.4 公里仍保留收费的路段。 机荷高速 指 深圳市机场至荷坳高速公路,包括机荷东段(清湖至荷坳) 和机荷西段(机场至清湖)。 盐坝
13、高速 指 深圳市盐田至坝岗高速公路总收费里程约 29.1 公里,自 2016 年 2 月 7 日零时起采用发卡免费方式实施免费通行, 并于 2019 年 1 月 1 日 0 时起移交给深圳市交通管理局。 盐排高速 指 深圳市盐田至排榜高速公路,又称机荷高速盐田港支线, 收费里程约 15.6 公里, 自 2016 年 2 月 7 日零时起采用发卡 免费方式实施免费通行,并于 2019 年 1 月 1 日 0 时起移交 给深圳市交通管理局。 南光高速 指 深圳市西丽至公明高速公路, 收费里程约 31 公里, 自 2016 年 2 月 7 日零时起采用发卡免费方式实施免费通行,并于 2019 年 1
14、 月 1 日 0 时起移交给深圳市交通管理局。 水官高速 指 深圳市水径村至官井头高速公路。 水官延长段 指 水官高速延长段,为清平高速(深圳市玉龙坑至平湖高速 公路)的第一期路段。 外环项目 指 深圳市外环高速公路(简称外环高速)深圳段项目,其中 宝安区海上田园北侧(接沿江高速)至龙岗区深汕高速互 通立交(不含东莞段)简称为外环 A 段。 沿江项目 指 广州至深圳沿江高速公路(简称沿江高速)深圳南山至东 宝河(东莞与深圳交界处) 段(简称沿江高速(深圳段), 其中,沿江高速(深圳段)主线及相关设施工程简称为沿 江一期,沿江高速(深圳段)机场互通立交匝道桥及相关 设施的工程简称为沿江二期。 龙
15、大高速 指 深圳龙华至东莞大岭山高速公路,自 2016 年 2 月 7 日零时 起龙大深圳段(即深圳龙华至南光高速匝道接入处)共计 23.8 公里的路段采用发卡免费方式实施免费通行,并于 2019 年 1 月 1 日 0 时起移交给深圳市交通管理局。 清连项目 指 清远至连州的清连高速、清连一级公路、清连二级路(亦 称 107 国道清连段) 及/或清连一级公路的高速化改造工程, 视乎情况而定。 阳茂高速 指 阳江至茂名高速公路。 广梧项目 指 广东广州至广西梧州高速公路(简称广梧高速)马安至河 口段 2019 年年度报告 8 / 268 江中项目 指 中山至江门高速公路及江门至鹤山高速公路二期
16、。 广州西二环 指 广州绕城高速小塘至茅山段,又称广州西二环高速公路。 武黄高速 指 武汉至黄石高速公路。 长沙环路 指 长沙市绕城高速公路(西北段)。 南京三桥 指 南京市长江第三大桥。 益常项目 指 湖南益阳至常德高速公路(简称益常高速)及益常高速常 德联络线。 龙大项目 指 本公司受托管理龙大公司 89.93%股权,包括对龙大高速的 日常经营管理。 三项目 指 南光高速、盐排高速及盐坝高速(简称三项目),2015 年 11 月 30 日, 本公司与深圳市交通管理局签署了三项目调整 收费的协议,2019 年 1 月 1 日 0 时起三项目移交给深圳市 交通管理局。 四条路 指 南光高速、盐
17、排高速、盐坝高速和龙大高速深圳段(简称 四条路),已于 2019 年 1 月 1 日 0 时起移交给深圳市交通 管理局。 龙大市政段 指 本公司承接的龙大高速大浪段市政配套设施的代建项目。 货运组织调整项目 指 因深圳市实施货运交通组织调整,本公司承接的相关高速 公路收费站及配套设施工程的代建项目。 深汕环境园项目 指 本集团承接的深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项 目全过程代建管理项目。 贵龙项目 指 本集团承接的贵州龙里贵龙城市大道一期采用带资开发模 式进行建设的工程项目及相关的土地一级开发项目。 中交二公局 指 中交第二公路工程局有限公司。 朵花大桥项目 指 贵深公司-采用带资开发模
18、式承建的龙里鸡场至朵花道路工 程项目,项目的主要工程为朵花大桥。 贵龙实业 指 贵州贵龙实业(集团)有限公司。 安置房项目 指 本集团承接的贵州龙里贵龙城市经济带王关综合安置区工 程的代建项目,包括安置房一期和安置房二期。 比孟项目 指 本集团采取带资开发模式承建的贵州龙里比孟花园安置小 区项目。 贵州置地 指 贵州深高速置地有限公司。 贵州恒通利 指 贵州恒通利置业有限公司。 贵州悦龙 指 贵州悦龙投资有限公司。 贵州圣博 指 贵州圣博置地有限公司。 贵州恒丰信 指 贵州恒丰信置业有限公司。 贵州恒弘达 指 贵州恒弘达置业有限公司。 2019 年年度报告 9 / 268 贵州业恒达 指 贵州
19、业恒达置业有限公司。 龙里项目土地 指 本集团成功竞拍的贵龙项目及朵花大桥项目相关土地,截 至报告期末已累计竞拍龙里项目土地约 3,005 亩, 其中贵龙 项目土地约 2,770 亩,朵花大桥项目土地约 235 亩。 贵龙开发项目 指 本集团开展的贵龙项目中已获董事会批准的 1,000 余亩土 地的自主二级开发项目。 梅林关更新项目 指 深圳市龙华新区民治办事处梅林关城市更新项目。该项目 的实施主体为联合置地公司, 项目土地面积约为 9.6 万平方 米。 水规院 指 深圳市水务规划设计院有限公司。 德润环境 指 重庆德润环境有限公司。 水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司。 重庆水务 指
20、重庆水务集团股份有限公司,已于上海证券交易所上市, 股票代码:601158。 三峰环境 指 重庆三峰环境集团股份有限公司。 苏伊士集团 指 法国苏伊士集团(Suez Group)。 升达亚洲 指 升达亚洲有限公司。 南京风电 指 南京风电科技有限公司。 包头南风 指 包头市南风风电科技有限公司。 达茂旗宁源 指 达茂旗宁源风力发电有限公司,为包头南风全资子公司。 达茂旗宁翔 指 达茂旗宁翔风力发电有限公司,为包头南风全资子公司。 达茂旗宁风 指 达茂旗宁风风力发电有限公司,为包头南风全资子公司。 达茂旗南传 指 达茂旗南传风力发电有限公司,为包头南风全资子公司。 陵翔公司 指 包头市陵翔新能源
21、有限公司,为包头南风全资子公司。 光明环境园项目 指 由环境公司等组成的联合体采用BOT模式投资建设的深圳 市光明环境园 PPP 项目。 蓝德环保 指 蓝德环保科技集团股份有限公司。 联合电服 指 广东联合电子服务股份有限公司。 联合置地 指 深圳市深国际联合置地有限公司。 深高速壹家公寓 指 深圳市深高速壹家公寓管理有限公司。 PPP(模式) 指 公私合营模式(Public-Private-Partnership),是政府与私人 组织之间,为了建设城市基础设施项目或提供公共物品和 服务,以特许权协议为基础形成的一种合作关系。PPP 模 式通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作顺 利完
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