宝光股份:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 156 公司代码:600379 公司简称:宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 156 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李军望李军望、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宇杨宇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王琳琳王琳琳声声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年
3、度,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司归属于上市公司股东的 净利润为 44,171,447.34 元(合并报表)。提取法定盈余公积 3,897,195.62 元;2019 年度末可 供股东分配的利润为 168,961,728.21 元。 为向股东提供充分合理的投资回报,结合公司目前业务发展对资金的需求,公司拟定的2019 年度公司利润分配方案为: 拟以2019年12月31日公司股份总数330,201,564股为基数, 向全体股东 每10股派发现金红利0.76元(含税),共计派发现金25,095,318.86元,当年现金分红数额占合并 报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为5
4、6.81%。剩余未分配利润结转下年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 156 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简
5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查
6、文件目录 . 156 2019 年年度报告 4 / 156 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 西电集团 指 中国西电集团有限公司 西藏锋泓 指 西藏锋泓投资管理有限公司 陕技投、技术进步 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 进出口公司或宝光进出口 指 陕西宝光进出口有限公司 精工电器 指 陕西宝光精工电器技术有限公司 精密陶瓷 指 陕西宝光精密陶瓷有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本
7、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文简称 宝光股份 公司的外文名称 Shaanxi Baoguang Vacuum ElectronicApparatus Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 李军望 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 原瑞涛 李国强 联系地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 电话 0917-3
8、561512 0917-3561512 传真 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 office office 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司注册地址的邮政编码 721016 公司办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司办公地址的邮政编码 721016 公司网址 电子信箱 office 2019 年年度报告 5 / 156 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、证券日报、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西
9、宝光真空电器股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份 600379 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 道中心 11 层 签字会计师姓名 雷放 赵贤达 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018
10、年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 933,906,907.77 849,346,060.30 9.96 804,883,947.15 归属于上市公司股东的净利润 44,171,447.34 38,465,510.23 14.83 36,041,222.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 41,306,417.49 33,271,656.02 24.15 32,796,948.25 经营活动产生的现金流量净额 53,387,200.68 55,470,101.89 -3.75 35,363,737.87 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减
11、(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 546,229,913.69 520,147,923.85 5.01 496,067,724.06 总资产 831,904,467.86 790,475,384.81 5.24 707,719,523.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.1561 0.1631 -4.29 0.1528 稀释每股收益(元股) 0.1561 0.1631 -4.29 0.1528 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) 0.1459 0.141
12、1 3.40 0.1391 加权平均净资产收益率(%) 8.28 7.57 增加0.71个百分点 7.44 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 7.75 6.55 增加1.2个百分点 6.77 2019 年年度报告 6 / 156 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经公司 2019 年 5 月 28 日的 2018 年年度股东大会审议通过,公司以 2018 年 12 月 31 日公司 股份总数 235,858,260 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.065 元(含税),每股派送红 股 0.4 股,派送红股 94,343,304 股。实施送红股
13、方案后,公司总股本由 235,858,260 股变为 330,201,564 股。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外
14、会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 201,989,218.25 233,697,495.67 248,638,425.48 249,581,768.37 归属于上市公司股东的净利润 4,296,888.14 18,185,099.52 13,173,531.75 8,515,927.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 4,272,024.
15、03 16,746,801.37 12,775,851.86 7,511,740.23 经营活动产生的现金流量净额 -18,664,268.07 50,824,721.99 -4,567,456.85 25,794,203.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -437,495.40 固定资产报废 及处置损失 -793,517.99 -514,219.62 越权审批,或无正
16、式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,865,051.09 计入营业外收 入的政府补助 4,724,964.27 4,037,345.75 2019 年年度报告 7 / 156 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用
17、,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取
18、得的投资收 益 7,290.00 公允价值变动 额 -22,235.00 -6,023.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,165.96 其他营业外收 支净额 2,223,067.80 273,564.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -485,649.88 按 15%、25% 的税率计算 -938,42
19、4.87 -546,393.30 合计 2,865,029.85 5,193,854.21 3,244,274.49 2019 年年度报告 8 / 156 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 78,690.00 85,980.00 7,290.00 7,290.00 应收款项融资 145,186,985.08 147,822,898.62 2,635,913.54 0 合计 145,265,675.08 147,908,878.62 2,643,203.
20、54 7,290.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业。 经营范围为: 高、 中、 低压真空电力电器、 无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工; 经营本企业自产产品及技术的出口业务、 经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、 机械设备、 零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和 “三来一补”业务。(依
21、法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司以真空灭弧室产销为主要业务,产业布局涵盖电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业 务四大板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品;电气 配件板块主要以操纵机构为主,其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅;电子陶瓷板 块以生产电真空陶瓷为主;国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为 主,辅以电器配件出口等。 “宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配 件、以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种,具有标准化、系列化、小型化、 长寿命、高可
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