宝光股份:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 146 公司代码:600379 公司简称:宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 146 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天普华永道中天会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李军望李军望、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宇杨宇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝袁卫孝声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计
3、师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 38,465,510.23 元(合并报表)。提取法定盈余公积 3,305,563.18 元;根据 2018 年 5 月18 日公司召开的 2017 年度股东大会决议,公司以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260股为基数,向全体股东派发现金股利,每 10 股人民币 0.25 元,共计派发现金 5,896,462.48 元;根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知(国办发201645 号)、财政部关于企业分离办社会职能有关财务
4、管理问题的通知(财企200562 号)、财政部关于印发的通知(财资201631 号)、陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知(陕政办发20172 号)等文件要求,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,本公司 2018 年将“三供一业”职能进行了分离移交,其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元,承担资产改造费用5,783,105.60 元,共计 8,651,800.27 元。加上年度未分配利润 217,749,888.66 元,2018 年度可供股东分配的利润为 238,361,572.96 元。 为向股东提供充分合理的投
5、资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,公司拟定的2018 年度公司利润分配方案为:拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),共计派发现金 15,330,786.90 元,当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.86%。同时,公司拟以 2018 年12 月 31 日公司总股本 235,858,260 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股(含税)。剩余未分配利润结转下年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉
6、及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3 / 146 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 146 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务
7、概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 146 2018 年年度报告 5 / 146 第一节第一节 释义释
8、义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 西电集团 指 中国西电集团有限公司 西藏锋泓 指 西藏锋泓投资管理有限公司 陕技投 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 进出口公司或宝光进出口 指 陕西宝光进出口有限公司 精工电器 指 陕西宝光精工电器技术有限公司 精密陶瓷 指 陕西宝光精密陶瓷有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 201
9、8 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文简称 宝光股份 公司的外文名称 Shaanxi Baoguang Vacuum ElectronicApparatus Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 李军望 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 原瑞涛 李国强 联系地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 传真 09
10、17-3561512 0917-3561512 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司注册地址的邮政编码 721016 公司办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 2018 年年度报告 6 / 146 公司办公地址的邮政编码 721016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股
11、票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份 600379 不适用 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11 层 签字会计师姓名 郑嘉彦 赵贤达 六、六、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 849,346,060.30 804,883,9
12、47.15 5.52% 696,057,727.01 归属于上市公司股东的净利润 38,465,510.23 36,041,222.74 6.73% 36,144,482.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,271,656.02 32,796,948.25 1.45% 34,328,166.21 经营活动产生的现金流量净额 55,470,101.89 35,363,737.87 56.86% -39,807,905.72 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 520,147,923.85 496,067,724
13、.06 4.85% 470,945,411.03 总资产 790,475,384.81 707,719,523.77 11.69% 696,604,718.67 2018 年年度报告 7 / 146 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.1631 0.1528 6.74 0.1532 稀释每股收益(元股) 0.1631 0.1528 6.74 0.1532 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1411 0.1391 1.44 0.1455 加权平均净资产收益率(%) 7.57
14、7.44 增加0.13个百分点 7.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.55 6.77 减少0.22个百分点 7.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财
15、务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 164,378,189.51 230,909,717.30 260,464,497.80 193,593,655.69 归属于上市公司股东的净利润 4,797,283.18 16,467,742.05 12,8
16、12,268.73 4,388,216.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,155,320.57 15,724,003.06 12,661,921.15 -269,588.76 经营活动产生的现金流量净额 21,482,883.86 40,072,955.49 -26,255,810.79 20,170,073.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适2017 年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 8 /
17、146 用) 非流动资产处置损益 -793,517.99 固 定 资 产 报废 及 处 置 损失 -514,219.62 -2,491,920.64 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,724,964.27 计 入 其 他 收益 的 政 府 补助 4,037,345.75 5,110,863.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资
18、产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -22,235.00 公 允 价 值 变动额 -6,023.00 -26,800.00 单独进行减值测试的应收款项减
19、值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2018 年年度报告 9 / 146 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,223,067.80 其 他 营 业 外收支净额 273,564.66 -477,353.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -938,424.87 按 15%、25%的税率计算 -546,393.30 -298,472.85 合计 5,193,854.21 3,244,274
20、.49 1,816,316.69 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 101,640 78,690 -22,950 -22,950 合计 101,640 78,690 -22,950 -22,950 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企
21、业。 经营范围为: 高、 中、 低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务、 经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司以真空灭弧室产销为主要业务,产业布局涵盖电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务四大板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品;电气配件板块主要以操纵机构为主,其它高压电气配套产品
22、、灭弧室零配件等产品为辅;电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主;国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主,辅以电器配件出口等。 “宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配件、以及以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种,具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。目前,公司已研发出 12kV,24kV,36kV,72.5kV,126kV电压等级在内的,从 0.66kV 到 126kV 的符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定的各种需求的全系列真空灭弧室,已经成为全球范围内真空灭弧室参数覆盖范围最广的企业
23、。 我公司专注于制造真空灭弧室 40 余年,具备真空灭弧室产品的设计、生产、销售全方位优势要素,拥有国内一流的技术装备和生产线,核心零件全部自制,专有技术严格控制,兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势,灵活应对市场变化。 2018 年年度报告 10 / 146 目前公司年产真空灭弧室80万只, 已累计为全球市场提供了800万只性能优良的真空灭弧室,为国内乃至全球最大的真空灭弧室制造厂家,在品牌知名度、生产设备、生产的信息化、技术研发等方面具有引领行业发展的竞争力。 公司在国内灭弧室行业处于龙头地位,连年产销量居行业第一。据中国真空电子行业协会不完全统计数据,2018 年 4 季度末我
24、公司灭弧室国内市场占有率为 32.44%(该数据涵盖的生产厂家有限,为不完全统计数据,仅供参考。)持续保持市场占有率行业第一的地位,且远销海外十多个国家及地区。 公司一直以智能化制造为目标,不断加大两化融合工作力度,为企业和广大投资者创造更大的价值而不懈努力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面: (1)技术资源优势 公司专注于真空灭弧室 40 余年,技术人员规模大、素质高、创新能力强,技术优势明显。试验装备、检测
25、试验手段先进,有真空电器技术国家地方联合工程研究中心试验室 1 个,陕西省真空电器工程研究中心 1 个, 重大科研设备主要有 500KV 工频检测系统、 900KV 雷电冲击检测系统、6000A 温升实验系统、高压老练台等。拥有有效专利 66 项,多种产品被列入国家火炬计划和国家重点新产品计划,获得省优、部优和科技成果奖多项。2018 年公司共申报专利 12 项,其中发明专利 4 项,实用新型专利 8 项,获得授权的为 5 项。产学研成果转化取得新突破,TD34 系列固封极柱用真空灭弧室 项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖, “铜铬复合触头的开发和应用”获得陕西省科学技术奖三等奖。“中高温太
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