国芯科技:2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1 / 285 公司代码:688262 公司简称:国芯科技 苏州苏州国芯科技股份有限公司国芯科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 285 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、重大风险提示重大风险
2、提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。 三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 五、五、公司负责人公司负责人郑茳郑茳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖佐楠肖佐楠及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张海滨张海滨声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案
3、或公积金转增股本预案 无。 七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的
4、真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 285 目目 录录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 36 第六节第六节 重要事项重要事项 . 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 159 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 164 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况
5、 . 164 第十节第十节 财务报告财务报告 . 165 备查文件目录 载有公司法定代表人签名的公司2022年半年度报告全文。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 285 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、发行人、国芯科技 指 苏州国芯科技股份有限公司 国芯有限 指 苏州国芯科技有限公司,系公司前身 天津国芯 指 天津国芯科技有限公司,公司的全资子公司 北京国芯 指 北京国芯可信技术有限公
6、司,公司的全资子公司 上海领晶 指 上海领晶电子信息科技有限公司,公司的全资子公司 广州领芯 指 广州领芯科技有限公司,公司的全资子公司 香港国芯 指 国芯科技(香港)有限公司,公司的全资子公司 青岛国晶 指 青岛国晶科技有限公司,公司的全资子公司 紫山龙霖 指 苏州紫山龙霖信息科技有限公司,公司的参股公司 苏州龙霖 指 苏州龙霖信息科技有限公司,紫山龙霖全资子公司 安玺昌科技 指 上海安玺昌信息科技有限公司,公司的参股公司 微五科技 指 苏州微五科技有限公司,公司的参股公司 龙晶科技 指 上海龙晶科技有限公司,公司的参股公司 联和丰盛 指 苏州联和丰盛投资咨询有限公司,公司实际控制人之一郑茳
7、配偶控制的公司 矽科信息 指 苏州矽科信息科技有限公司,联和丰盛报告期内曾持有其50%股权 麒越投资 指 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司 麒越基金 指 宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙) 联创投资 指 苏州国芯联创投资管理有限公司 (曾用名: 苏州国芯联创信息科技有限公司) 天创华鑫 指 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) 矽晟投资 指 宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙) 矽丰投资 指 宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙) 旭盛科创 指 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙) 矽芯投资 指 宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏泰
8、达 指 西藏津盛泰达创业投资有限公司 嘉信佳禾 指 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙) 合肥硅臻 指 合肥硅臻芯片技术有限公司 智绘微电 指 智绘微电子科技(南京)有限公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 ARM 指 ARM Limited,全球领先的半导体 IP 提供商 SiFive 指 SiFive, Inc.,全球领先的商用 RISC-V 处理器 IP 解决方案供应商 恩智浦、NXP 指 NXP Semiconductors N.V., 纳斯达克证券交易所上市公司,股票代码为 NXPI.O 摩托罗拉、Motorola 指 Motorola Mobil
9、ity LLC 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.),纽约证券交易所上市公司,股票代码为 TSM.N 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司, 深圳证券交易所上市公司, 股票代码为 000338.SZ 保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2022 年半年度报告 5 / 285 公司章程 指 苏州国芯科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 报告期末、本报告期
10、末 指 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 芯片、集成电路、IC 指 Integrated Circuit, 一种微型电子器件或部件, 采用一定的半导体制作工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起,组合成完整的电子电路,并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构 CPU 指 Central Processing Unit,中央处理器,是一台计算机的运算核心和控制核心 嵌入式 CPU、嵌入式处理器 指 嵌入式处理器,是嵌入式系统的核心,是控制、辅助系统运行
11、的硬件单元 CPU 内核、CPU 核 指 CPU 的基本组成单元,CPU 所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由 CPU 内核(或 CPU 核)执行 IP、半导体 IP 指 Semiconductor Intellectual Property,指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路设计模块 SoC、系统级芯片 指 System on Chip,即片上系统,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路 架构、指令集、指令集架构、ISA 指 Instruction Set Architecture,指令集架构,是软件和硬件之间的接口,是一套标准规范(以文档的形
12、式发布),并不具备实体, 是一种计算机运算的抽象模型, 常见种类包括复杂指令集架构、精简指令集架构 模组 指 将芯片、存储器、模拟器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的模块 RISC 指 Reduced Instruction Set Computer 的缩写,精简指令集计算机, 该指令集精简了指令数目和寻址方式, 指令并行执行效果好,编译器效率高 M*Core 指 摩托罗拉的一种微处理器指令集架构技术,属于精简指令架构 POWER 指 Performance Optimization With Enhanced RISC 的缩写,是最通用的几种 CPU 体系结构之一,属于精简指令架构 P
13、owerPC 指 IBM 的一种微处理器指令集架构技术,属于精简指令架构 RISC-V 指 基于精简指令集计算原理建立的开放指令集架构,RISC-V指令集开源,设计简便,工具链完整,可实现模块化设计 IDM 指 Integrated Device Manufacturer,半导体垂直整合制造商,指涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业 Fabless 指 无晶圆厂的集成电路企业经营模式,采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售,而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商 晶圆 指 Wafer,指硅晶圆片经过特定工艺加工,具备特定电路功能的硅
14、半导体集成电路圆片, 经切割、 封装等工艺后可制作成IC 成品 晶圆厂 指 晶圆代工厂,指专门从事晶圆加工代工的工厂、企业 芯片设计 指 包括电路功能设计、 结构设计、 电路设计及仿真、 版图设计、绘制和验证,以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程 芯片封装 指 把晶圆上的半导体集成电路, 用导线及各种连接方式, 加工2022 年半年度报告 6 / 285 成含外壳和管脚的可使用的芯片成品,起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用 芯片测试 指 集成电路晶圆测试、 成品测试、 可靠性试验和失效分析等工作 工艺节点、制程 指 体积越小、成本越低、功耗越小,当前工艺节点已达纳米(nm)
15、级 流片 指 芯片设计硬件化的过程。晶圆厂接受客户提交芯片设计文件 GDS 数据,进行生产制作 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务 云计算 指 分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序, 然后, 通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 AIoT 指 人工智能物联网,融合 AI 技术和 IoT 技术,通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化,物联网技术与人工智能追求的是一个智
16、能化生态体系 Ethernet、以太网 指 一种计算机局域网技术,是目前应用最普遍的局域网技术 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州国芯科技股份有限公司 公司的中文简称 国芯科技、苏州国芯科技 公司的外文名称 C*Core Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 C*Core Technology 公司的法定代表人 郑茳 公司注册地址 苏州高新区竹园路 209 号(创业园 3 号楼 23、24 楼层) 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州高新区竹园路 209 号(创业园 3
17、号楼 22、23、24 楼层) 公司办公地址的邮政编码 215011 公司网址 http:/www.china- 电子信箱 IRchina- 报告期内变更情况查询索引 无 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 黄涛 联系地址 苏州高新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 电话 0512-68075528 传真 0512-68096251 电子信箱 IRchina- 2022 年半年度报告 7 / 285 三、三、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、
18、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 公司股票公司股票/ /存托凭证简况存托凭证简况 ( (一一) ) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 国芯科技 688262 不适用 ( (二二) ) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 苏州市新市路 130
19、号宏基大厦 5F 签字会计师姓名 刘勇、侯克丰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 签字的保荐代表人姓名 施韬、周丽涛 持续督导的期间 2022 年 1 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日 六、六、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 209,240,541.36 140,278,312.97 49.16 归属于上市公司股东的净利润
20、 61,036,766.45 3,173,893.65 1,823.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,462,563.73 -5,606,839.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -83,360,656.73 23,981,545.17 -447.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,805,102,129.20 2,804,065,362.75 0.04 总资产 3,037,577,404.82 2,977,711,602.83 2.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期
21、(16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.25 0.02 1,150.00 2022 年半年度报告 8 / 285 稀释每股收益(元股) 0.25 0.02 1,150.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.08 -0.03 不适用 加权平均净资产收益率(%) 2.15 0.67 增加 1.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.69 -1.19 增加 1.88 个百分点 研发投入占营业收入的比例(%) 27.36 26.21 增加 1.15 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司营业
22、收入 20,924.05 万元,比上期增长 49.16%,主要原因是受国内国产替代政策影响,公司加大业务拓展,实现营业收入不断增长所致; 报告期内归属上市股东的净利润 6,103.68 万元,比上期增长 1,823.09%,主要是公司的业务持续增长,营业收入、政府补助、理财收益增长所致; 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,946.26 万元,与上年同期相比扭亏为盈,主要是公司业务开拓,收入增长,净利润增加所致; 报告期内经营活动产生的现金流量净额-8,336.07 万元,较上年同期减少 447.60%,主要原因是在原材料采购等存货采购支出,为职工支付的工资福利增长、公司
23、税费增长等致使现金净流出; 报告期内基本每股收益 0.25 元/股,比上年同期增长 1150%,主要系营业收入增长、政府补助增长、理财收益增长带来的归属于上市公司股东的净利润增加所致; 报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 元/股,本期扭亏为盈,主要系营业收入增长带来的归属于上市公司股东的扣非净利润增加所致; 报告期内研发投入占营业收入的比例为 27.36%,比上年同期增长了 1.15 个百分点,主要系公司研发人员增多、工资福利支出以及相关直接材料等投入增多所致。 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、八、 非经常性损益项目和金额非
24、经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 201.68 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,157,752.14 计入当期损益的对非金融企业收取 2022 年半年度报告 9 / 285 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受
25、自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,130,437.92 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模
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