精工钢构:2017年年度报告.PDF
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1、2017 年年度报告 1/177 公司代码:600496 公司简称:精工钢构 长江精工钢结构(集团)股份有限公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董
2、事会会议。三、三、众华会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)童童佳佳佳佳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2017年
3、度合并报表实现归属于上市公司股东净利润62,193,323.37元,按照母公司实现的净利润137,646,699.54元,提取法定盈余公积金13,764,669.95元,加上年初未分配利润527,301,468.38元,减已分配2016年红利15,104,452元,实际可供股东分配的利润为636,079,045.97元。鉴于公司2017年度净利润同比下降,同时因订单承接情况良好,2018年运营资金需求预计增加较多,且公司战略新业务GBS绿色集成建筑体系研发投入、产能扩张的资金需求,经公司研究决定,2017年度不派发现金红利和送股,也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈
4、述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体内容请参阅本报告“第四节:经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3
5、/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十
6、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2017 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-
7、2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANGJIANG&JINGGONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30-32 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 电话 021-62968628 0564-
8、3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省六安市金安区经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的邮政编码 237161 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址2 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30-32 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 5/177 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会
9、指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢、长江股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 朱依君、姚丽珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 袁建中、
10、董曦明 持续督导的期间 2017 年 4 月 25 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 6,532,775,909.37 6,070,761,810.50 7.61 7,205,337,401.57 归属于上市公司股东的净利润 62,022,069.77 109,573,130.80-43.40 191,590,597.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,987,66
11、0.60 94,031,991.34-87.25 165,402,687.88 经营活动产生的现金流量净额-567,848,029.90 844,245,262.06-167.26 464,686,346.15 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股3,965,515,477.95 3,761,856,698.47 5.41 3,532,217,761.78 2017 年年度报告 6/177 东的净资产 总资产 11,553,716,129.89 10,647,048,647.32 8.52 10,443,767,624.66 (二二)主要财务指
12、标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.0411 0.0725-43.31 0.1268 稀释每股收益(元股)0.0411 0.0725-43.31 0.1268 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.0079 0.0623-87.32 0.1095 加权平均净资产收益率(%)1.60 3.00 减少1.40个百分点 5.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.31 2.58 减少2.27个百分点 4.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数
13、据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元
14、 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,362,643,760.74 1,670,046,812.85 1,609,229,905.12 1,890,855,430.66 归属于上市公司股东的净利润 21,685,313.19 33,843,410.53 7,221,267.88-727,921.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,131,570.52-3,308,202.46 3,830,874.65-9,666,582.11 经营活动产生的现金流量净额-296,929,295.
15、98 168,235,542.66-229,794,397.77-209,359,878.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/177 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 41,027,581.11-1,448,665.33 8,948,966.45 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
16、受的政府补助除外 10,820,202.38 10,206,563.27 15,317,536.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,571,587.18 10,073,108.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,650,838.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 888,434.24 2,992,447.49 -3,211,279.87 少数股东权益影响额-71,625.82-35,186.77-35,403.15 所得
17、税影响额-8,281,020.94-2,745,606.38-4,905,018.39 合计 50,034,409.17 15,541,139.46 26,187,910.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 可供出售金融资产 456,089,245.14 622,125,622.66 166,036,377.52 合计 456,089,245.14 622,125,622.66 166,036,377.52 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一
18、、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主营业务情况及经营模式 公司的主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务,是集设计、制作、安装、服务于一体的业务经营模式。主要产品体系包括用于轻型工业厂房、仓库等的工业建筑体系(轻型钢结构)、用于写字楼、商业用房、民用建筑的商业建筑系统(多高层重型钢结构)以及用于机场航站楼、火车站、文化体育场馆等的公共建筑系统(空间大跨度钢结构产品)。2017 年年度报告 8/177 近年来,公司积极开展装配式建筑的研发和推广,并形成了 PSC 住宅体系、公寓体系、学校体系、医院
19、体系、办公楼体系五大产品体系,该体系兼顾了钢结构和混凝土两种结构材料的优点,形成独特的全结构体系,其“全系统、全集成、全装配”的技术特点,处于国内领先水平。目前公司发展装配式建筑产业主要采取“直营 EPC 工程总承包”和“成套技术加盟合作”两种模式同步推广。业绩驱动因素:1、宏观政策驱动 1)国家深入推进建筑业改革、产业结构调整,践行绿色生态发展理念为钢结构发展带来了较好发展契机。2)国家大力发展装配式建筑助推钢结构行业的发展。3)“一带一路”及经济带战略的推进等及相关政策为钢结构行业提供了广阔的发展机会 2、战略转型升级 在传统业务领域,公司积极抓住细分市场发展机遇,实施高端定位战略,积极提
20、升公司业务。公共建筑领域,公司主要抓住铁路、机场、城市轨交及文化体育场馆等细分市场的投资机遇;在工业建筑领域,公司主要定位于环保、新能源、物流仓储等战略新兴行业的高端客户,如公司承接了京东商城、苏宁、菜鸟物流等知名电商及吉利汽车、广汽丰田等车企的多个项目,通过与这些高端客户建立合作关系,进一步提升公司工业建筑业务承接。在新业务发展方向,公司积极发展绿色集成建筑业务,推进公司建筑工业化发展进程。自 2010年起进军绿色集成建筑领域以来,公司在原有钢结构业务的基础上,整合建筑物结构系统、楼面系统、墙面系统和功能系统,开发了精工自有的绿筑 PSC 集成建筑体系。(二)公司所处行业基本情况 1、建筑钢
21、结构行业情况 与其他建筑结构相比,钢结构建筑具有自重轻、强度高、工业化程度高、施工周期短、循环利用率高、节能环保等优点。经过 30 多年的发展,我国钢结构行业取得了举世瞩目的成就,在基础设施、大型公共建筑、工业厂房及设施、大跨度桥梁、高耸塔桅、海洋工程及能源工程建设等中发挥了巨大的作用。我国钢结构制造、安装技术总体已达到国际水平,产业规模与钢铁行业同列全球第一。虽然我国建筑钢结构在近年来从产量和应用领域来看都有大幅提高,但钢结构用钢量占全国粗钢产量的比例一直在 4%-6%浮动,钢结构用钢量占建筑用钢的比例约为 9%-11%,而钢结构产值占建筑总产值的比例仅为 2%-3%,与主要发达国家 50%
22、以上的比重相比,仍有较大差距。钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)指出,目标到 2020 年钢结构用钢占建筑用钢比例从 2015 年的 10%提升到 25%以上;加快钢结构建筑推广应用,力争钢结构用钢量由目前的 5,000 万吨增加到1 亿吨以上。因此钢结构建筑在我国仍有极大的发展空间。2017 年年度报告 9/177 绿色建筑的发展助推钢结构行业的发展,目前,我国已全面启动了绿色建筑国家行动,这意味着绿色建筑已经上升为国家战略。近年来,政府陆续下发各项政策,大力推动绿色集成建筑产业发展。2016 年 2 月,国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见指出:力争用 10 年左
23、右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达 30%,积极稳妥推广钢结构建筑。2016 年 9月,总理李克强在国务院常务会议中提出“决定大力发展装配式建筑,推动产业结构调整升级”。国务院办公厅印发关于大力发展装配式建筑的指导意见,明确了大力发展装配式建筑的目标及八项任务。2017 年 1 月,住房城乡建设部批准装配式钢结构建筑技术标准为国家标准。相关政策的陆续出台为建筑钢结构行业提供了前所未有的新机遇。基础建设的投资提升钢结构的市场需求空间。基建投资一直被视为拉动经济增长的重要引擎。2017 年的总理报告中指出“将继续积极扩大有效投资。今年要完成铁路建设投资 8000 亿元、公路水运投资 1.8 万
24、亿元,再开工 15 项重大水利工程,继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。根据国家发展改革委、民用航空局在 2017 年 3 月联合印发关于印发全国民用运输机场布局规划的通知,规划到 2020 年,我国运输机场数量达 260 个左右,将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群。到 2025 年,在现有(含在建)机场基础上新增布局机场 136 个,全国民用运输机场规划布局 370 个(规划建成约 320 个)。另外“一带一路”建设持续推进,境内长江经济带、“西北开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”等国家区域发展,带动一批基础建设兴起,中小城市和特色小城镇发展,城镇化进程
25、的加快等都为钢结构行业带来广阔的发展空间。2、公司资质及行业地位 公司作为钢结构行业龙头企业,凭借为客户提供系统化、集成化的能力以及更为完善的产业链、更为丰富的产品线及更加专业规范的服务,承接了包括国家体育场“鸟巢”工程、北京新机场航站楼、港珠澳大桥香港旅检大楼、亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所、101 层的上海环球金融中心、“小蛮腰”(广州新电视观光塔)等多项国家或地方标志性建筑,在国内外享有较高的知名度与美誉度。根据中国建筑金属结构协会所做的建筑钢结构产值排名,从 2006 年至2015 年,10 年中公司已连续 6 年位居行业第一。钢结构行业最主要的资质为钢结构工程专业承包企业资质,
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