香山股份:2017年年度报告(更新后).PDF
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1、广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2018-024 广东香山衡器集团股份有限公司广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
2、假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵玉昆、主管会计工作负责人王咸车及会计机构负责人公司负责人赵玉昆、主管会计工作负责人王咸车及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐燕妮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐燕妮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险,敬请查阅本报告第四
3、节公司可能面临的风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”所描述的风险内容,请投资者注意阅读。所描述的风险内容,请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 111122400 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提
4、示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.65 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查
5、文件目录备查文件目录.182 广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香山衡器 指 广东香山衡器集团股份有限公司 佳维电子 指 中山佳维电子有限公司,系公司子公司 佳维商贸 指 中山市佳维商贸有限公司,系公司子公司 香山塑胶 指 中山市香山塑胶印刷科技有限公司,系公司子公司 香山科衡 指 上海香山科衡工贸有限公司,系公司子公司 佳美测量 指 佳美测量科技(香港)有限公司,系公司子公司 香山电测 指 中山市香山电子测量科技有限公司,系公司子公司 香山电子 指 九江香山电子科技有限公司,系公司子公司 董事会 指 广东香山衡器集团股份
6、有限公司董事会 监事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司监事会 股东大会 指 广东香山衡器集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 广东香山衡器集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 香山股份 股票代码 0
7、02870 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东香山衡器集团股份有限公司 公司的中文简称 香山股份 公司的外文名称(如有)GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.公司的外文名称缩写(如有)SENSSUN 公司的法定代表人 赵玉昆 注册地址 广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙伟胜 黄沛君 联系地址
8、广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工业园区 广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工业园区 电话 0760-23320821 0760-23320821 传真 0760-88266385 0760-88266385 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144200071482954XH
9、 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2017 年 5 月 23 日经第三届董事会第 13 次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过,变更公司经营范围为:开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件,传感器,计量器材,仪器仪表,电子测量仪器,计时仪器,钟表,机电设备,自动化装备,智能机械人,通讯器材,控制软件,智能自动化生产系统,智能化数控系统,生产辅助系统,信息技术和网络系统,应用软件及其辅助设备,计算机产品,网络产品,计算机数码产品,家用电器,电子电器产品,塑胶产品,五金制品,日用百货,工艺礼品(不含黄金),文化体育用品,训练健身器材和第一类医疗器械;第二、三类医疗器械生产企业
10、;第二、三类医疗器械经营企业;商务信息咨询;衡器维修;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 何国铨、张静璃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层
11、A02 单元 杨兆曦、潘祖祖 证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)929,119,063.18 828,019,408.58 12.21%805,336,953.60 归属于上市公司股东的净利润(元)71,489,595.08 104,125,815.48-31.34%78,914,802.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)61
12、,505,662.51 98,387,424.43-37.49%69,436,103.81 广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额(元)45,925,506.50 79,989,823.58-42.59%91,705,396.95 基本每股收益(元/股)0.72 1.250-42.40%0.95 稀释每股收益(元/股)0.72 1.250-42.40%0.95 加权平均净资产收益率 24.47%30.88%-6.41%32.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)978,966,975.37 511,
13、972,806.18 91.21%512,369,395.60 归属于上市公司股东的净资产(元)806,352,070.84 347,711,572.00 131.90%285,152,203.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
14、产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 191,473,892.19 238,539,280.87 257,154,559.18 241,951,330.94 归属于上市公司股东的净利润 20,346,108.79 20,179,457.48 20,410,529.59 10,553,499.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
15、利润 20,453,476.21 19,166,773.48 17,032,417.35 4,852,995.47 经营活动产生的现金流量净额-4,862,189.42 14,808,385.25 22,283,784.82 13,695,525.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减-124,519.50-85,564.48 45,076.93 广东香山衡
16、器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,787,516.92 7,098,752.50 8,078,870.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,363,403.03 954,367.03 2,462,370.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -538,539.63 2,574,080.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支
17、出-856,427.07-224,752.80-422,093.71 减:所得税影响额 3,186,040.81 1,465,871.57 3,259,606.39 合计 9,983,932.57 5,738,391.05 9,478,698.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目
18、界定为经常性损益的项目的情形。广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。主要情况如下:1、主营业务、主要产品及用途 公司主要从事家用健康(家用衡器)产品、商用称重(商用衡器)产品和智能测量产品的研发、生产和销售。在衡器领域,公司在产品的技术研发、设计能力、生产规模、销售渠道建设等方面已处于行业领先水平。公司拥有“香山”、“金叶”、“康美”、“CAMRY”、“iFit”、“SENSSUN”等知名品牌,
19、产品远销全球五大洲的80多个国家和地区。根据中国衡器协会统计,2006年-2016年,本公司家用衡器产品的销售量、销售额及出口创汇额连续11年在国内同行业企业中保持第一;2015-2016年,本公司商用衡器产品的产销量在国内同行业企业中位列前三。公司自成立以来一直致力于向家庭用户提供创新的家用健康产品和智能测量产品,为人类家庭健康、便捷生活持续地提供更好的服务;同时致力于为商业用户提供优质的商用计量专业产品及技术解决方案,为商贸交易活动的准确高效进行提供强有力的保障。公司主要产品包括人体健康秤、脂肪秤、厨房秤等家用健康产品,电子台(案)秤、计重计数秤、收银秤、追溯台(案)秤、弹簧度盘秤等商用称
20、重产品,以及智能体脂秤、智能食品营养秤、智能手环(表)、智能婴儿秤、智能杯垫等智能测量产品。为提升公司产品的用户体验和市场竞争力,公司致力于“香山健康运动大数据分析云平台”(以下简称“香山云健康平台”)的研发与建设,目前香山云健康平台前期开发工作已经完成,智能硬件已经与PC端、APP端、微信端,智能硬件与以上三个终端已经实现交互对接,有效用户不断增长,目前处于正常运营中。2、主要经营模式(1)研发设计模式 公司已具备包含市场调研、技术开发、产品研发及产品改进等环节在内的完整研发体系。公司在国内、国际营销中心设立产品经理,在工程技术中心设立了产品策划创意部,形成了根据市场需求制定公司产品发展规划
21、及业务发展目标,进而制定技术研究、产品创新的方向,以保持产品在市场上的差异化竞争优势。在具体项目的实施层面,公司坚持将新技术、新产品开发项目的立项与市场需求的可行性论证相结合,并建立了技术创新的综合评价体系,以保证公司研发体系的有序、高效运行。公司针对研发设计工作制定了包括设计与开发控制程序、产品试生产控制与确认程序、工程项目管理办法及并行工程与项目管理办法等在内的一整套内部管理制度。同时,公司在财务核算体系中专门制定了研究与开发资金管理办法,从制度上确保研发资金的投入质量和使用效率。此外,公司还采用PLM对产品从市场调研起直到退出市场的全过程管理。公司严格按照ISO9001要求对项目立项、方
22、案设计、设计验证、产品试产、试产评审等全流程执行准化的实施程序。(2)采购模式 公司的采购业务由供应链管理中心负责,主要采取以实际销售订单与销售订单预测相结合的招标竞价采购模式,在确保安全、快速反应客户订单需求的同时实现集约采购。公司制定了采购管理程序、采购业务管理办法、采购招标管理办法、采购价格稽核管理办法、仓库管理办法等一系列管理制度以规范采购程序,明确采购责任,并在保证原材料品质符合标准要求的同时实现采购成本的节约。公司建立了一整套供应商选择开发、送样确认、采购报价及价格稽核、订单配额分配、物料需求计划与控制、采购订单广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 下达跟进
23、、进料检验、供应商考核评价等标准化管理流程。长期以来,公司采购业务保持了规范高效的运行。(3)生产模式 公司独立进行称重传感器制造、塑胶五金部件生产、贴片邦定、电子模组制造、产品装配、产品检测等核心环节生产活动。公司生产中主要采取MTO(Make to order,即按单生产)和部分产成品备货相结合的模式模式实施精益生产制造管理,并采用SAP-ERP系统对营销、采购、物控、生产、财务实施全流程信息化管理。公司生产以满足订单需求为目标,同时以产品合格率、物料损耗率及生产效率为主要考核指标。生产部门同时负责设备的保养、维护以及工艺的改进。公司通过引进和实施精益生产管理,实现高效、均衡、集约生产,以
24、保证满足客户的多样化需求。公司具备样品、散单、小批、大批等订单的生产能力,根据订单类型及数量的大小,按客户的不同需求,实施柔性化生产以确保交货期。(4)销售模式 公司的销售业务由国内销售及国际销售两大体系构成。公司根据不同销售渠道的特点,按是否直接销售给终端消费者或产品使用者分为经销和直销,其中经销按是否为买断式销售又分为买断式经销和代销,即公司销售模式包括直销、经销(买断式)和代销三种模式。在国内电商和跨境电商方面,也同样根据不同平台或合作商的相关销售特点,划分到经销或直销范畴之内。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重
25、大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期内公司固定资产较期初增加金额为 10,329.68 万元,增长比例为 134.30%,主要系募投项目工程投入及技术改造增加设备。无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内公司在建工程较期初减少金额为 5,213.43 万元,降幅比例为 88.92%,主要系募投项目一期工程完工结转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国内行业知名的品牌生产企业,公司依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和齐全的产品结构,已在行业内建立起了良好的市场口碑,
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