旭光电子:旭光电子2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 183 公司代码:600353 公司简称:旭光电子 成都旭光电子股份有限公司成都旭光电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘卫东刘卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊尚荣熊尚荣及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)倪滢倪滢声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信(集团
3、)会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为57,951,024.43元, 未分配利润为431,843,137.85元, 根据公司的资金状况, 综合考虑公司战略发展规划, 为满足公司日常经营和长期发展资金需求, 董事会拟定2021年度利润分配本预案如下: 2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性
4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 183 目录目录 第一节第一节 释义释义 .
5、 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 43 第六节第六节 重要事项重要事项. 47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 57 第十节第十节 财务报告财务报告. 57 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本; 载有法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名盖章的会计报表; 报告期内在中国证监
6、会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。 2021 年年度报告 4 / 183 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭光电子 指 成都旭光电子股份有限公司 一方公司 指 成都一方投资有限公司 储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 法瑞克 指 成都法瑞克电气科技有限公司 易格机械 指 成都易格机械有限责任公司 西安睿控 指 西安睿控创合电子科技有限公司 北京德睿 指 北京德睿天航智能设备科技有限公司 深圳睿控 指 深圳睿控创合电
7、子科技有限公司 旭瓷公司 指 成都旭瓷新材料有限公司 报告期 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 成都旭光电子股份有限公司 公司的中文简称 旭光电子 公司的外文名称 Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CDXG 公司的法定代表人 刘卫东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊尚荣 晋晓丽 联系地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 成都市新都区新都镇新工大
8、道318号 电话 028-83967599 028-83967182 传真 028-83967187 028-83967187 电子信箱 X J 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 公司注册地址的历史变更情况 2012年2月,公司注册地址由“四川省成都市新都区电子路172号”变更为“成都市新都区新都镇新工大道318号” 公司办公地址 成都市新都区新都镇新工大道318号 公司办公地址的邮政编码 610500 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 5 / 183 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒
9、体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旭光电子 600353 旭光股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 张兰、何琼莲、李明诚 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一)
10、 ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,006,758,282.73 902,035,497.45 11.61 1,200,618,981.24 归属于上市公司股东的净利润 57,951,024.43 53,539,526.04 8.24 55,874,042.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,868,458.08 27,577,109.08 91.71 50,613,568.69 经营活动产生的现金流量净额 24,607,898.50 43,349,312.27
11、-43.23 17,745,643.53 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,198,575,079.34 1,137,853,255.83 5.34 1,114,658,668.75 总资产 1,847,812,678.82 1,617,104,604.03 14.27 1,898,536,475.92 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.1069 0.0991 7.87 0.1054 稀释每股收益(元股) 0.1
12、069 0.0991 7.87 0.1054 扣除非经常性损益后的基本每股0.0975 0.0510 91.18 0.0955 2021 年年度报告 6 / 183 收益(元股) 加权平均净资产收益率(%) 4.96 4.76 增加1.93个百分点 5.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.53 2.48 增加2.05个百分点 4.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增加主要系公司主要产品销售收入增加,公司加大新产品开发力度,高价值新产品销售收入增加,公司合并范围发生变化从而导致利润增加,以及上年转让一方
13、投资的非经常性损益较多所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适
14、用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 152,639,651.20 252,636,517.29 268,410,479.68 333,071,634.56 归属于上市公司股东的净利润 10,081,536.02 14,436,035.51 22,260,797.54 11,172,655.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,347,334.21 13,887,742.65 19,798,764.
15、67 10,834,616.55 经营活动产生的现金流量净额 -19,347,095.11 32,556,108.92 -18,917,783.29 30,316,667.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 (如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 8,723.02 -35,326.47 -28,491.64 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续
16、享受的政府补助除外 6,457,909.07 3,869,917.51 7,856,209.43 2021 年年度报告 7 / 183 委托他人投资或管理资产的损益 2,172,181.52 债务重组损益 448,069.68 1,044,820.10 1,177,920.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 567,084.31 23,901,502.04 对外委托贷款取得的损益 237,4
17、84.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,058.25 -108,577.49 166,716.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 407,763.87 减:所得税影响额 1,326,940.72 4,626,677.58 1,682,530.77 少数股东权益影响额(税后) 1,235,705.74 255,422.67 2,637,114.51 合计 5,082,566.35 25,962,416.96 5,260,474.08 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 十一、十一、 采用公允价
18、值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”规划开局之年,也是公司抢抓新机遇,迎接新挑战,实现新跨越的重要一年。 面对大宗原材料价格大幅上涨及疫情反复波动的严峻形势, 公司上下勠力同心, 攻坚克难,严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标,按照“稳中求进,蓄势突破”的总基调,深耕新型电力、 军工产业, 延伸电子陶瓷产业, 稳中有序地开展各项工作, 以推动高质量发展为主题,全体员工凝心聚力,积极拓展市场份额,整体发展趋势稳步向好,随着
19、子公司旭瓷公司年产粉体70 吨,基板 120 万片和结构件生产线的建成并投入试生产,公司从细分领域走向主流电子陶瓷市场,倾力打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地。 报告期内,公司实现营业收入 100,675.83 万元,同比增长 11.61%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,795.10 万元,同比增长 8.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,286.85 万元,同比增长 91.71%。 报告期内的重点工作情况: 1、积极应对大宗原材料涨价影响,大力实施全员降成本创收入工作,开关管产销量在逆境中再创历史新高,各业务板块均呈现稳中有增的发展态势
20、。 报告期内,受拉闸限电、抗疫停产停工、大宗原材料价格大幅上涨等不利因素冲击,公司主要产品的销售成本同比上升,给公司的生产经营造成不小的压力,公司采取以下措施应对外部环境变化带来的不利影响: 一是大力实施全员降成本工作,有效的对冲了大宗原材料价格上涨的部分影响。报告期内,公司积极加强与客户端、供应端的信息共享和沟通互动,科学、及时、有效的做好原材料涨价的2021 年年度报告 8 / 183 传导工作, 深入与供应商、 客户协商材料成本的共担问题。 同时, 公司大力实施全员降成本工作,在不断调整优化产品结构,进行技术改造和产品创新能力提升的基础上,实施全员降成本工程,加强成本管控,通过持续开展与
21、行业内先进企业“对标”管理,补短板,强弱项,找差距,夯基础;优化生产工艺,控制各节点消耗,加大考核和激励力度,将员工收入与各类消耗挂钩,充分发挥分配杠杆作用;树立“成本控制是核心”的理念,深度挖潜各项消耗,严格工艺指令和操作规程,产品成本持续优化;紧盯物资市场价格走势,利用资金优势,提前锁定原材料价格,稳定原料成本;强化质量管理,加强监控生产过程的每个环节,建立各生产工序过程控制表,完善质量检测流程,产品优等率稳定提高,精细化管理水平得到进一步提升。 二是大力实施全员创收入工作,各业务板块均呈现稳中有增的发展态势。报告期内,公司重构营销体系,大力实施全员创收入工作,推进销售与研发团队充分融合,
22、高效开发和维护目标客户群体。完善营销激励机制,打破销售人员收入天花板,充分调动销售人员积极性和主动性,市场开拓成效显著。报告期内,开关管销售数量 86 万余只,同比增加 6.17%,全年实现销售收入50,613.10 万元,同比增加 5.53%,在逆境中再创历史新高;发射管实现恢复性增长,全年实现销售收入 6,264.68 万元,同比增长 87.79%。 2、军工板块高景气发展,正在成为公司新的利润增长点。 近年来,我国军事工业快速发展、国防建设大幅提速,公司军工业务面临良好发展机遇。军工作为公司重要战略布局业务板块,公司将紧抓国家战略发展机遇,持续加大军工产业的投资力度,不断增强公司在军工领
23、域的竞争力。 一是睿控创合受益于武器装备信息化和国产化双轮驱动,业绩增长显著。为快速切入军工电子信息及智慧轨道交通领域,公司于 2021 年 6 月收购并增资获取睿控创合 35.7%股权。睿控创合是专业从事国产化自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要为军工和轨道交通等高可靠、高安全的行业提供相关产品和服务。在当前国际贸易环境和国家对信息安全高度重视的大背景下,实现自主可控和国产化替代已经成为国家战略的必由之路。未来相当长的时间内,嵌入式计算机设备的国产替代需求旺盛。报告期内,睿控创合自主研发的某型号产品定型后顺利实现量产, 军工板块稳步增长。 同时, 睿控创合加大民
24、品的研发投入和产品迭代,自主研发的无人驾驶处理系统正在进行路试,预计年内将应用于无人驾驶矿卡;与国内某芯片厂商联合开发的 VPX 板卡将优先应用于电力系统,推动我国电力系统国产化进程。报告期内,公司实现营业收入 10,087.68 万元,较上年同期增长了 76.77%,净利润 1,503.33 万元,较上年同期增长 27.33%。净利润增幅受限的主要原因是全球芯片涨价。受全球疫情影响,元器件制造厂商产能不足, 进口元器件原厂交期均在 40 周到 80 周, 导致现货市场涨幅非常大, 尤其表现在 INTEL、TI,以及各种 FPGA 等关键器件上。为此公司制订了应对方案:1、提前备货重点项目,包
25、含元器件及关键板卡、关键模块等;2、跟主要元器件厂家建立战略合作供应关系,降低采购成本;3、根据市场供应情况,划分物料风险等级,跟客户一起提前寻找替代方案。报告期内,睿控公司制订了“以人才为核心、双擎为磐石、三化推进为动力”的发展战略。即围绕下一个十年,睿控重点打造敢想、敢当、敢闯的人才队伍。进一步夯实军工轨交双引擎坚实根基,用“国产化、产品化、品牌化”的指导原则,积极探索和创新主流数字技术,打造中国优秀的嵌入式科技公司。 二是易格机械发展迅速,业务增长强劲,能力建设按期完成。报告期内,战略合作客户需求大幅增加,新开发客户顺利实现量产,订单大量增加。为满足快速增长的市场需求,易格机械重点放在:
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