公司法人治理权限划分手册.pdf
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1、XXXX 公司法人治理结构设计权限划分手册公司法人治理结构设计权限划分手册引引言言一、依据一、依据1、XX 公司法人治理结构中的权限划分,其核心内容是经营管理权限在股东大会、董事会、监事会、经营管理层以及相关各方的划分。股东大会是最高权力机构,董事会是决策机构,监事会是监督机构、经营管理层是执行机构。2、根据权责对等的原则,本文件建立于 XX 公司法人治理结构工作分析手册基础之上。依据工作手册所描述的部门和岗位职责具体进行权限划分内容的确定,而权限划分幅度确定的出发点则是风险控制原则的具体体现,当然效率原则也是考虑的重要因素。二、释义二、释义权限幅度划分,是将权限进行分解。本文件将权限划分为四
2、部分:1、提请权。提出问题及其解决方案,并实施决策方案的权力;2、审议权。审议评估解决方案提出意见建议的权力;3、裁决权。决定实施解决方案并监督实施的权力;4、知情权。接受决策方案报告、备案,对决策方案及其实施有监督、质询和要求纠正的权力。2第一部分:制度建设权限划分第一部分:制度建设权限划分符号含义符号含义董事会战略决CEO股东策委员会持有有表决权提请权提请权审议权审议权裁决权裁决权知情权知情权董事会 董事会 董事会监事会 监事会提名与 风险管 关联交 董事会 董事董事会提名委 审计委 监事会 股东大会薪酬委 理委员 易委员秘书长员会员会员会会会二分之一以上独立董事内容备注一、组织建设一、组
3、织建设董事会调整监事会调整内部机构设置调整依章程规定二、制度制订二、制度制订公司章程修订股东大会议事规程董事会议事规程监事会议事规程印章、证照管理制度公司证照、印章、法人印章业务印章、分支机构证照公司内部管理制度、流程风险管理、人力资源管理政策、制度其他管理制度三、会议召开三、会议召开股东大会会议临时股东大会会议二分之一 其他方式;只有 2 名独以上外部 立董事、外部监事的,监事提请召开临时股东大3股份总数百分之十以上会应经其一致同意董事会会议临时董事会会议监事会会议董事长办公会议总裁办公会议4依章程规定章程规定的其他方式依章程规定四、内控管理四、内控管理内控目标内控方案制定内控应急预案内控方
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- 公司法人 治理 权限 划分 手册
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