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1、凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 1 证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-051 凯撒(中国)文化股份有限公司凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
2、 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 凯撒文化 股票代码 002425 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭玲 邱明海 办公地址 广东省深圳市南山区科兴科学园 A2-9 楼 广东省深圳市南山区科兴科学园 A2-9 楼 电话 0755-86531031 0755-2691
3、3931 电子信箱 2、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 432,417,419.65 298,067,917.96 45.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 180,287,490.74 117,170,943.88 53.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损177,645,962.64 84,543,219.01 110.12% 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 132,0
4、48,930.13 72,416,248.42 82.35% 基本每股收益(元/股) 0.22 0.14 57.14% 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.14 57.14% 加权平均净资产收益率 4.51% 3.17% 1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 5,040,625,621.59 4,787,879,550.47 5.28% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,049,036,241.15 3,916,951,188.93 3.37% 3、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 37,402 报告期
5、末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 凯撒集团(香 港)有限公司 境外法人 29.18% 237,440,897 质押 36,000,000 志凯有限公司 境外法人 4.58% 37,236,812 质押 37,000,000 王秀君 境内自然人 1.89% 15,363,900 张强 境内自然人 1.39% 11,284,421 质押 4,200,000 全国社保基金 四一二组合 其他 1.17% 9,519,000 朱文 境内自然人 1.16% 9,444,377
6、 何啸威 境内自然人 1.10% 8,931,511 全国社保基金 四零七组合 其他 0.99% 8,082,900 黄种溪 境内自然人 0.89% 7,270,000 谢海亮 境内自然人 0.75% 6,099,900 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉 琴女士各持 50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志凯有 限公司的独资股东为陈玉琴女士;第四大股东张强先生为公司全资子公司天上友嘉原高级 管理人员,期内已离职;第七大股东何啸威先生为公司全资子公司天上友嘉的高级管理人 员;第九大股东黄种
7、溪先生为全资子公司酷牛互动的高级管理人员;其他股东之间,未知 是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 无 4、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 3 5、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况、公司债券情况 公
8、司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 凯撒(中国)文 化股份有限公 司 2017 年面向 合格投资者公 开发行公司债 券(第一期) 17 凯文 01 112540 2020 年 07 月 10 日 30,000 6.00% (2)截至报告期末的财务指标)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 19.70% 18.22% 1.48% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年
9、同期增减 EBITDA 利息保障倍数 12.81 11.75 9.02% 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司坚定以精品IP为核心的理念,采取“短、中、长期”的阶梯化发展策略,紧跟市场变化和用户需 求,优化内部管理机制,加强与子公司一体化协作,进一步优化资源配置,加快现有IP变现、手游业务的 研发和精细化运营,充分挖掘老产品的长尾市场效应。同时,加速推进游戏业务出海步伐,借助海外市场 的广阔空间促进游戏业务的进一步发展。 报告期内, 公司实现营业收入43,241.74万元,
10、比上年同期增长45.07%, 归属于母公司净利润18,028.75 万元,比上年同期增长53.87%,每股收益为0.22元,比上年同期增长57.14%。具体业务开展情况如下: 1、游戏业务 游戏运营方面,2017年8月底国内上线的精品SLG手游三国志2017,最高冲到App Store畅销榜第5 位,2017年11月登陆中国港澳台地区,最好成绩App store下载榜第3位、畅销榜第2位,GooglePlay下载 榜第3位、畅销榜第4位。2018年5月登陆韩国市场,最好成绩为Apple store下载榜第7位、畅销榜第9位, Google Play下载榜第7位、畅销榜第12位;2018年8月登
11、陆日本市场,最好成绩为App store下载榜第5位、 畅销榜第21位,Google Play下载榜第5位、畅销榜第20位。该游戏荣获星耀360主办的年度最受期待游戏 奖、腾讯应用宝颁发的新锐游戏奖、硬核年度人气游戏奖、金翎奖颁发的玩家最喜爱的移动网络游戏等。 报告期内,三国志2017、圣斗士星矢等经典游戏延续稳定表现,其中三国志2017海外流水情凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 4 况已全面超越国内市场。三国志2017的成功让公司看到了海外游戏市场的巨大潜力,也让很多公司认 识到了凯撒文化的精品游戏研发能力。截止目前,公司已上线和正在研发游戏达30余款。 游戏研发方面
12、,2019年上半年,火影忍者、妖精的尾巴、从前有座灵剑山和新三国志 (暂定名) 等精品手游的研发已接近完成, 正在寻求国内大的流量平台和重量级发行商洽谈合作发行事宜。 在技术方面,公司紧跟新技术新趋势,积极探索运用云游戏技术,并走在同行业前列。三国志2017 作为公司的重点产品,此前已登录了云游戏平台,利用云技术实现云游戏效果,以最小的成本获得更多的 新用户。公司在云游戏迎来爆发期前抢占头部位置。报告期内,公司与白鹭科技、国金投资共同宣布将成 立合资公司入局云游戏,并同时成立云游戏战略合作联盟,共同致力于云游戏的研发及落地,并联手开发 云游戏市场。 2、IP运营 公司坚持精品IP理念,持续保持
13、国内IP获取优势,公司优质IP储备优势进一步增强,与海外专业IP运 营公司及IP源头公司建立深度合作关系,已获取若干个全球顶级IP资源。公司已获取国际市场上处于顶级 热度行列的IP火影忍者和航海王,火影忍者是日本著名漫画家岸本齐史创作的长篇忍者题材 少年漫画, 航海王是日本漫画家尾田荣一郎的知名作品,在世界范围内有巨大影响力。报告期内, 火 影忍者、航海王改编手游研发项目进展顺利。并将火影忍者和妖精的尾巴的海外发行权销 售权之独家代理授予了第三方。 2、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明)与上一会计期
14、间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 根据财政部关于修订印发2019年度一般财务报表格式的通知(财会20196号),对公司财务报表影响如下: 科目名称 2018年12月31日 合并报表 母公司报表 调整前金额 调整变动 调整后金额 调整前金额 调整变动 调整后金额 应收票据与应收账 款 496,655,232.22 -496,655,232.22 34,899,631.58 -34,899,631.58 应收票据 应收账款 496,655,232.22 496,655,232.22 34,899,631.58 34,899,631.58 应付票据及应付账
15、 款 136,234,483.47 -136,234,483.47 37,828,480.38 -37,828,480.38 应付票据 应付账款 136,234,483.47 136,234,483.47 37,828,480.38 37,828,480.38 财政部于2017年颁布了修订的 企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量 、 企业会计准则第23 号-金融资产转移 、 企业会计准则第24 号-套期会计、企业会计准则第37号-金融工具列报(简称“新金融工具准则”)。本公司自2019 年1月1日起按照新修订的上述准则进行会计处理。根据新旧准则衔接规定,无需追溯调整前期可比数。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
限制150内