番禺区非法集资举报奖励暂行办法.doc
《番禺区非法集资举报奖励暂行办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《番禺区非法集资举报奖励暂行办法.doc(10页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、番禺区非法集资举报奖励暂行办法第一章 总 则第一条 为进一步推动防范和处置非法集资工作与群防群治有效结合,鼓励群众积极提供非法集资线索,根据广东省金融办关于非法集资举报奖励办法的实施细则(粤金函2017341 号)、 广州市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见(穗府函201648 号)、 广州市处非办关于印发广州市非法集资举报奖励实施工作指引的通知(穗处非办函2018133 号)和广州市番禺区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见(番府201688 号)相关规定,结合我区实际,制定本办法。第二条 本办法所称非法集资,是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理法律规定,向
2、社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,一般具有以下四个特征:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给予回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第三条 本办法适用于番禺区行政区域内(以下简称“区域内”)发生的非法集资行为的事实举报。任何自然人、法人或其他组织(以下统称“举报人”)均有权对本辖区内非法集资活动进行举报,经查证属实,依法作出处置后,给予相应奖励。第四条 举报人可以通过电话、传真、书信、电子邮箱或走访等方式
3、对区域内的非法集资行为向番禺区处置非法集资领导小组办公室(以下简称“区处非办”)举报,也可以向番禺区各镇街处置非法集资工作部门、公安、市场监管及相关行业主(监)管部门(以下统称“举报接收部门”)举报,然后由该部门将举报材料转送区处非办。举报接收部门应向社会公布本部门举报奖励联系方式。第二章 奖励条件 第五条 举报奖励应当同时符合以下条件:(一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;(二)举报的内容事先未被有关部门掌握;(三)举报线索经有关部门查证属实。第六条 有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;(二)举报线索已
4、进入行政处理或刑事立案程序;(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;(四)举报人已因举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功;(五)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的;(六)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。 第七条 举报奖励的实施应遵循以下原则:(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予其第一举报人奖励金额的 20%以下的奖励。 (二)两人以上(含两人)联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。 (三)同一举报人在各级或区内多个举报奖励部门举报同一事实,由承办部门奖励,
5、不予重复奖励。(四)对于非法集资活动的举报,可不受区外是否给予奖励限制,可按本条前三款有关规定给予奖励。 第 3 章 奖励方式及标准 第八条 区处非办接到举报后,应及时协调调查核实,对符合奖励条件的按规定予以奖励。第九条 对群众举报且被采用的非法集资线索,由区处非办会同区公安机关或案件有关查处部门根据其价值、涉及金额等进行等级评定,确定具体奖励标准。第十条 非法集资举报奖励级别及额度分为三个等级:一级:提供非法集资活动的详细事实、线索及直接证据,协助查处工作,举报内容与违法事实相符,举报的非法集资行为被作出有罪判决的,按涉案金额的 0.5给予奖励,最高不超过 10 万元,最低不低于 5000
6、元。 二级:提供非法集资活动的事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实基本相符,举报的非法集资行为被作出有罪判决的,按涉案金额的 0.3给予奖励,最高不超过 5 万元,最低不低于 2000 元。 三级:提供非法集资活动的事实或线索,不能提供相关证据或直接协助查处工作,举报内容与查办事实基本相符,举报的非法集资行为被有关行业主(监) 管部门作出行政处罚的,可视情况给予 1000-10000 元奖励。对于跨区案件,番禺区是主办地的,奖励的涉案金额基数为法院终审判决中认定的金额;主办地在区外的,奖励的涉案金额基数为经司法审计认定的番禺区涉案金额。第 4 章 奖励程序第十一条 对举
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 番禺 非法 集资 举报 奖励 嘉奖 暂行办法
限制150内