金新农:2018年年度报告.PDF
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1、深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市金新农科技股份有限公司深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈
2、俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李稳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李稳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第
3、公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求畜禽、水产养殖业务的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。 经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。送红股,不以公积金转增股本。 深圳市金新农科技股份有限公司 20
4、18 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项. 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 75 第九节第九节 公司治理公司治理. 83 第十节第十节 公司债券相关情况
5、公司债券相关情况 . 89 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 218 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、金新农 指 深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 成农投资、大成欣农 指 新疆成农远大股权投资有限合伙企业、舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 、本公司控股股东 安徽金新农 指 安徽金新农生物饲料有限公司 沈阳成农
6、 指 沈阳成农饲料有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 四川金新农 指 四川金新农饲料有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 上海成农 指 上海成农饲料有限公司 五常润农 指 五常市润农科技有限公司 新跨越 指 武汉新跨越农牧服务有限公司 始兴优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 惠州桑梓湖 指 惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 清远佳和 指 清远佳和农牧有限公司 佳和股份 指 佳和农牧股份有限公司 新大牧业 指 河南省新大牧业股份有限公司 华扬药业 指 武汉华扬动物药业有限责任公司 东进农牧 指 惠州东进农牧股份有限公司 孵化器 指 深圳市金新农生物产业孵化器服务有限公司
7、 赣州东进 指 赣州市东进农牧有限公司 武汉天种 指 武汉天种畜牧有限责任公司 盈华讯方 指 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 福建一春 指 福建一春农业发展有限公司 南平金新农 指 南平市金新农生态养殖有限公司 铁力金新农 指 铁力市金新农生态农牧有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 成农生物 指 深圳市成农生物材料有限公司 盈移富动 指 深圳市盈移富动文化科技有限公司 大易技术 指 深圳市前海大易技术开发有限公司 可转债 指 可转换公司债券 公司章程 指 深圳市金新农科技股份有限公司章程 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 3
8、1 日 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金新农 股票代码 002548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农科技股份有限公司 公司的中文简称 金新农 公司的外文名称(如有) SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) KINGSINO 公司的法定代表人 陈俊海 注册地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明区光明街道光
9、电北路 18 号金新农大厦 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 邹静 联系地址 深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦 电话 0755-29420820 0755-27166108 传真 0755-27166396 0755-27166396 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公
10、司年度报告备置地点 公司证券部办公室(金新农大厦 15 楼) 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一机构信用代码 91440300715245167Q 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 上市之初,公司的主营业务为猪饲料的研发、生产及销售,近年来公司通过投资并购逐步延伸产业链,目前公司主营业务已涵盖猪用饲料研产销、饲料原料贸易、种猪繁育、动物保健、基于电信运营商的计费能力服务等。 历次控股股东的变更情况(如有) 2013 年 5 月,公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限公司” 。
11、2013 年 7 月,公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业” 。2016 年 12 月,控股股东普通合伙人及执行事务合伙人由“陈俊海”变更为“王坚能” ,2018 年 12 月将其注册地址由新疆乌鲁木齐经济技术开发区迁至中国(浙江)自由贸易试验区并将其名称变更为“舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) ” ,经营范围变更为“股权投资、投资管理、资产管理(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务) 。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ” ,其他登记事项不变。 五、其他有关资料五、其
12、他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔岩、徐冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 邓艳、覃新林 2018 年 4 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年
13、度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,800,624,074.89 3,061,354,021.55 -8.52% 2,762,858,232.92 归属于上市公司股东的净利润(元) -287,177,994.02 67,657,846.86 -524.46% 158,822,702.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -284,300,907.08 57,001,712.41 -598.76% 129,944,426.94 经营活动产生的现金流量净额34,928,705.57 208,425,076.31 -8
14、3.24% -48,668,014.36 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 (元) 基本每股收益(元/股) -0.75 0.18 -516.67% 0.42 稀释每股收益(元/股) -0.67 0.18 -472.22% 0.42 加权平均净资产收益率 -18.47% 4.11% -22.58% 9.96% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 4,054,351,050.37 3,513,555,595.10 15.39% 3,408,016,015.01 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,292,246,613.59
15、 1,636,103,773.06 -21.02% 1,650,471,000.75 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告
16、期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 738,365,321.68 672,929,342.87 743,751,786.29 645,577,624.05 归属于上市公司股东的净利润 18,642,348.02 -54,924,300.80 -18,425,383.10 -232,470,658.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,043,095.76 -45,193,926.74 -23,249,413.19 -20
17、3,814,471.39 经营活动产生的现金流量净额 -121,464,982.75 32,065,251.72 -51,866,952.05 176,195,388.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -13,291,014.08 -5,841,105.73 -1,243,711.99 主要系淘汰生产性生物资产 深圳市金新农科技股份有
18、限公司 2018 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 16,713,982.43 17,263,614.84 5,958,171.56 主要系政府补助损益 委托他人投资或管理资产的损益 -2,561,473.36 1,441,775.61 1,838,182.66 主要系惠州桑梓湖托管损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 3,607,997.70 -5,518,485.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -18,039,776.29 1,179,245.29 主要系担保费收入、计提担保损失及资
19、产处置损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,666,591.04 -2,587,982.98 7,191,983.19 主要系参股公司分红及股权处置损益,套期保值的投资损益、公允价值变动损益 对外委托贷款取得的损益 1,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,705,668.49 -3,794,389.96 -2,606,938.26 主要系无法收回的补偿款及捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,000,52
20、0.00 693,831.41 分步实施并购,按照公允价值重新计量确认的投资收益 18,125,857.47 会计估计变更影响 5,857,332.04 减:所得税影响额 3,529,428.50 802,299.84 2,417,753.74 少数股东权益影响额(税后) 1,130,819.69 -189,279.52 750,192.77 合计 -2,877,086.94 10,656,134.45 28,878,275.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
21、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市金新农科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 (一)报告期内公司所从事的主要业务、产品及主要经营模式(一)报告期内公司所从事的主要业务、产品及主要经营模式 1、主要业务和产品、主要业务和产品 公司主要
22、业务是围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开,主要产品包括猪饲料、种猪繁殖、动物保健品和生物制品等以及基于电信运营商增值服务业务,覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。 目前,猪饲料的研发、生产、销售仍为公司最主要的业务,也正是通过向养猪场(户)或饲料经销商提供猪饲料业务而积累了广泛的客户资源;公司通过向各类养猪专业户、规模化猪场提供优质种猪或仔猪,能较好的帮助客户获得养殖成功;公司通过提供高性价比的兽药、 生物制品、 功能性添加剂等畜禽动物、 水产类保健产品、 并辅之以高效的养殖技术解决方案,帮助客户在实现健康养殖的同时以获得较好的经济效益; 公司通过利用上游三大运营商已
23、成熟的计费能力、 收费渠道和从业资格为下游数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额运营商计费能力服务业务,以收取中间服务费为盈利模式。 具体而言, 公司的产品主要包括猪饲料 (涵盖断奶仔猪、 保育猪、 小猪、 中猪、 大猪等各个生长阶段的生猪及母猪公猪) ;生猪(种猪、仔猪和商品猪)养殖;畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等产品;以及基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包、数字商品、支付解决方案等产品。 2、主要经营模式、主要经营模式 公司早期从乳猪教槽料、预混料业务开始起步,因公司研发技术突出、规模化养殖客户资源较为丰富,公司猪饲料产品不断延伸至生猪各个生长阶段,同时,在深刻理解和
24、挖掘客户需求的基础上,公司不断丰富客户的产品和服务。近年来,公司延伸了产业链,通过收并购进入了种猪繁殖,动物保健产品研发、生产、销售等产业环节,公司经营模式得到了有序的发展和延伸,同时,通过重大资产重组新增了基于电信增值服务业务。 目前,公司饲料业务规模仍系公司业务占比最大。公司饲料业务采取的是“母公司统一管理,子公司分散生产经营”的经营模式。公司在贴近市场的12个省、市区域内设立了饲料生产、销售型子公司,从事饲料的生产与销售。母公司负责制定战略发展规划和经营目标,在财务、重大人事管理、核心原料采购、生产、产品配方、品质控制等方面对下属公司进行统一管理和指导。报告期末,公司主动关停或整合了部分
25、区域富余产能,饲料双班设计总产能为160万吨,在建饲料产能24万吨,形成了饲料研发、生产与销售的经营体系。公司饲料销售结合养殖行业发展趋势,率先走出以大客户直销模式为主的销售模式,公司饲料直销比重维持在60%左右,通过网络经销接近40%左右。 生猪养殖是公司未来重点投入和发展的业务。报告期内公司还是以种猪繁育为主,销售的产品主要包括种猪、仔猪和商品猪。公司目前采取“自繁自养”模式,公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养,并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式,如各阶段饲养天数、分娩和生产育肥操作规程等均有标准的养殖手册。“自繁自养”的养殖模式有利于公司知晓生猪
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