环旭电子:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 212 公司代码:601231 公司简称:环旭电子 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 212 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈昌益陈昌益、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘丹阳刘丹阳及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)赖亮良赖亮良 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日总
3、股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发 现金红利1.75元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的,拟维 持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 公司2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司2019年 年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及
4、其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 关于本公司所面临的主要风险见本报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对 的风险”部分的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 212 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要
5、事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理 . 80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 82 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 212 2019 年年度报告 4 / 212 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本
6、公司、环 旭电子、上市公司 指 环旭电子股份有限公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 环诚科技 指 环诚科技有限公司,为公司控股股东,注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司,台湾证券交易所上市公司,证券代码 2350,于 2010 年 6 月 17 日终止上市 日月光投控 指 日月光投资控股股份有限公司,台湾证券交易所上市公司,证券 代码为 3711 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司,台湾证券交易所上市公司,证 券代码为 2311,于 2018 年 4 月 30 日终止上市 日月光半导体 指
7、 日月光半导体 (上海) 有限公司, 为日月光股份全资子公司, 2013 年因转制更名为日月光半导体(上海)有限公司 环鸿香港、HK1 指 环鸿电子股份有限公司,公司全资子公司 环维电子 指 环维电子(上海)有限公司,公司全资子公司 环胜深圳 指 环胜电子(深圳)有限公司,公司全资子公司 环海电子、HK3 指 环海电子股份有限公司,公司全资孙公司 环荣惠州 指 环荣电子(惠州)有限公司,公司子公司环胜深圳在惠州设立的 全资子公司,成立于 2019 年 4 月 15 日 环鸿昆山 指 环鸿电子(昆山)有限公司,公司全资子公司 万德国际、 Memtech 指 Memtech Internation
8、al Ltd. 为 2014 年在新加坡证券交易所上 市的公司,于 2019 年 8 月 22 日退市。公司间接持有其 42.23%股 权 Keytech 指 Keytech Investment Pte. Ltd.,为 Memtech 控股股东 M 公司 指 M-Universe Investments Pte. Ltd.,环鸿香港在新加坡设立的特 殊目的公司。要约收购成功后,直接持有 Memtech42.23%股权 标的公司、FAFG 指 Financi re AFG S.A.S.系一家依据法国法律合法设立并有效存续 的简易股份有限公司 AFG、 法国飞旭集团 指 Asteelflash
9、Group S.A. USI(France) 指 Universal Scientific Industrial (France),为环旭电子在法 国设立的全资孙公司,用于收购 FAFG 交易对方、ASDI 指 ASDI Assistance Direction S.A.S.,系一家依据法国法律合法 设立并有效存续的简易股份有限公司 DMS 指 Design and Manufacturing Services,设计制造服务 D(MS)2 指 DMS 与 Miniaturization 和 Solution 的结合 ODM 指 Original Design and Manufacturer,
10、自主设计制造 EMS 指 Electronic Manufacturing Services 的缩写,即电子制造服务, 它指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流 等一系列服务的生产厂商 SMT 指 Surface Mount Technology(表面贴装技术),新一代电子组装 技术, 将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件, 可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及 2019 年年度报告 5 / 212 生产的自动化。将元件装配到印刷(或其他)基板上的工艺方法 称为 SMT 工艺,相关的组装设备则称为 SMT 设备 PCB 指 Printed Ci
11、rcuit Board(印刷电路板),PCB 被称为电子产品“基 石”,在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在大小各异的 PCB 上, 除固定的零件外, PCB 的主要功能是提供各零件的相互电 路连接 CAGR 指 Compound Annual Growth Rate 的缩写,指复合年均增长率 本次交易 指 公司拟通过发行股份的方式购买 FAFGlO.4%股权 本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的中文简称 环旭
12、电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 陈昌益 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史金鹏 王沛 联系地址 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 Public Public 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张
13、东路1558号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 电子信箱 Public 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报和 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2019 年年度报告 6 / 212 A股 上海证券交易所 环旭电子 601231 六、六、 其他其他相相关资料
14、关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 德勤华永会计事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉、王欣 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 37,204,188,424.22 33,550,275,008.23 10.89 29,705,684,977.64 归属于上市公司 股东的净利润 1,262,103,937.04 1,179,715,136.02 6
15、.98 1,313,890,423.23 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,044,674,761.73 1,194,169,669.62 -12.52 1,084,532,998.17 经营活动产生的 现金流量净额 2,425,772,253.61 -218,879,839.03 不适用 1,238,991,405.04 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2017年末 归属于上市公司 股东的净资产 10,275,615,667.91 9,408,033,114.13 9.22 8,631,300,442.51 总资产 21,911,851,3
16、49.31 20,151,393,805.10 8.74 17,363,394,029.17 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.58 0.54 7.41 0.60 稀释每股收益(元股) 0.58 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) 0.48 0.55 -12.73 0.50 加权平均净资产收益率(%) 12.93 13.18 减少0.25个百分点 16.34 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 10.70 13.34 减少2.64个百分点
17、 13.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 212 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况
18、适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 7,674,623,134.35 6,929,501,105.09 11,366,697,637.31 11,233,366,547.47 归属于上市公司 股东的净利润 223,059,480.89 166,435,637.20 471,332,011.52 401,276,807.43 归属于
19、上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 127,372,696.17 123,289,068.57 465,723,365.73 328,289,631.27 经营活动产生的 现金流量净额 884,269,018.55 -325,770,225.39 -216,027,432.06 2,083,300,892.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适 用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,318,45
20、8.06 详见附 注 (七)、 73 及 74 -1,096,322.26 557,159.09 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 52,011,788.56 详见附 注 (七)、 67 35,560,866.83 21,349,325.52 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 / / 243,862,123.98 除同公司正常经营业务相关
21、的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 175,214,439.86 详见附 注 (七)、 -39,857,362.08 / 2019 年年度报告 8 / 212 易性金融负债、 衍生金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 68 及 70 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 11,116,543.38 详见附 注 (七)、 74 及 75 8,339,063.86 3,973,299.28 少数股东权益影响额 16,327.62 -1,017.55 2,371.4
22、0 所得税影响额 -22,248,382.17 -17,399,762.40 -40,386,854.21 合计 217,429,175.31 -14,454,533.60 229,357,425.06 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 443,680,687.55 0.00 -443,680,687.55 115,359,328.90 其他权益工具 27,033,603.84 42,152,132.46 15,118,528.62 0.00 其他非流
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