内控和案防自查自纠材料.doc
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1、内控和案防自查自纠材料根据银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求,结合省联社、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案与相关要求,我社结合自身实际认真贯彻落实,在此基础上出台了内控和案防制度执行年活动方案,组织全体员工按方案要求开展此项工作,到报告日,自查自纠阶段工作已基本结束,现将相关情况报告如下: 一、准备阶段 为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导,按照上级文件精神,成立了由理事长任组长,主任和监事长任副组长活动领导小组,下设领导小组办公室,监事长兼任办公室主任,具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。由各部门各负其责,认真对本部门的内控和案防制度进
2、行汇总,列出了对照检查的规章制度,在此基础上,由活动办公室制订出本社具体的实施方案,报银监办备案后于年月日召集各社主任召开了“内控和案防制度执行年”活动动员大会,认真学习了内控和案防制度执行年活动方案,要求各社回去后组织本社员工再学习,使全体员工统一思想,高度重视,准确把握活动要求。 二、学习阶段 在学习阶段,为不影响正常业务的开展,联社明确了城内二个网点与管理人员人员进行集中学习,乡镇网点由主任组织学习,“内控和案防制度执行年”活动小组办公室进行指导、督促,同时由联社组织了一期培训,主要学习了各项业务操作流程、各项信贷管理以与违规处罚制度,分别由联社各部门经理主讲上述制度,并结合实际工作中检
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