浙江震元股份有限公司.PDF
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1、 浙江震元股份有限公司 二一六 年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长:宋逸婷 二一 七 年三月二十 九 日 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长 宋逸婷 女士、 财务总监 李洋 女士 、财务经理 丁佩娟 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉 及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意
2、投资风险。 本年度报告第四节“ 经营情况 讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况,敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 334,123,286 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目 录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 优先股相关
3、情况 . 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节 公司治理 . 38 第十节 公司债券相关情况 . 43 第十一节 财务报告 . 43 第十二节 备查文件目录 . 104 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 本公司 /公司 /浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 震元健康 集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司 ,为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会,为 公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司,为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司,为公司控股子公司 震元医药
4、指 绍兴震元医药经营有限责任公司,为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司,为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司,为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司,为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司,为公司全资子公司 中药饮片公司 指 绍兴震元中药饮片有限公司,为公司全资子公司 同源健康 指 绍兴市同源健康管理有限公司,为公司控股子公司 元 /万元 指 人民币元 /万元 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 5 第二节 公司简介 和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易
5、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称 缩写(如有) ZHEJIANG ZHENYUAN 公司的法定代表人 宋逸婷 注册地址 浙江省绍兴市解放北路 289号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路 289号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路 289号 浙江省绍兴市解放北路 289号 电
6、话 0575 85144161 0575 85144161 传真 0575 85148805 0575 85148805 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000145919552E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1997年 3月 14日变更后经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、 营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材
7、料的销售。 1998年 8月 12日变更后经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品;放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药 、饲料添加剂、化工原料及浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 6 产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 201
8、0年 9月 13日变更后经营范围为:许可经营项目:药品的批发(范围详见药品经营许可证),医疗器械经营(范围详见医疗器械经营企业许可证),中药饮片的生产(限分支机构凭有效许可证经营)。一般经营项目:食用农产品、医疗器械(限国产一类)、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务,会议服务,展览服务,仓储服务(不含危险品),农副产品的收购。 2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为:许可经营项目:药品的批发(范围详见药品经营许可证),医疗器械经营(范围详见医疗器械经营企业许可证),预包装食品兼散装食
9、品及乳制品(含婴幼儿配方乳粉,凭食品流通许可证经营),中药饮片的生产(限分支机构凭有效许可证经营)。一般经营项目:食用农产品、医疗器械(限国产一类)、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务,会议服务,展览服务,仓储服务(不含危险品),农副产品的收购。 2015 年 7 月 8 日变更后经营范围为: 药品的批发(范围详见药品经营许可证),预包装食品兼散装食品及乳制品(含婴幼儿配方乳粉,凭食品流通许可证经营),中药饮片的生产(限分支机构凭有效许可证经营)。食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药
10、、饲料添加剂、化工原料及产品 (不含危险品及易制毒化学品) 、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务,会议服务,展览服务,仓储服务(不含危险品),农副产品的收购。 2016年 11月 18日,公司完成营业执照、组织机构代码证、税 务登记证等“五证合一”,领取了新版营业执照,统一社会信用代码为 91330000145919552E,其他登记事项不变。 历次控股股东的变更情况(如有) 1997年 4月 10日在深交所上市时,公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司; 2004年 11月 4日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权 2004896号文
11、批准,公司控股股东变更为绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司; 2009 年 10 月 12 日,公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称为绍兴市旅游集团有限公司。 2015 年 10 月 26 日,根据国务院国有资产监督管理委员会关于浙江震元股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复(国资产权 2015 667号), 办妥股权划转手续, 公司控股股东变更为绍兴震元健康产业集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 黄元喜
12、 、 金 东 伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表 人姓名 持续督导期间 财通证券 股份有限 公司 杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 王俊、 周涛 2012年 11月至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 浙江震元股份有限公司 2016 年度报告全文 7 是 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,440,00
13、3,892.51 2,163,505,548.82 2,165,277,471.66 12.69% 2,081,233,140.90 2,081,233,140.90 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,275,577.95 36,225,616.95 33,535,608.37 35.01% 39,078,858.14 39,054,859.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 38,388,934.06 25,925,322.18 23,234,071.03 65.23% 37,831,091.03 37,807,092.27 经营 活动产生的现金流量净额(元) 1
14、15,993,133.87 56,744,630.69 55,814,995.07 107.82% 81,407,567.93 81,376,295.63 基本每股收益(元 /股) 0.14 0.11 0.10 40.00% 0.12 0.12 稀释每股收益(元 /股) 0.14 0.11 0.10 40.00% 0.12 0.12 加权平均净资产收益率 3.53% 2.93% 2.70% +0.83个百分点 3.28% 3.28% 2016年末 2015年末 本年末比 上年末增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 2,017,140,314.96 1,938
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