桂林银行股份有限公司定向发行说明书doc.docx
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1、桂林银臻GUI(申报稿)本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿 不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文 作为投资决策的依据。桂林银行GUILIN BANK住所:桂林市临桂区公园北路8号二0二二年三月定向发行说明书桂林银行股份4、注册资本增加至1,062,062,427元根据桂林银行2009年度股东大会、2010年度股东大会和第三届董事会2010年第 五次临时会议审议通过的增资扩股方案和利润分配方案及广西银监局作出的广西银监 局关于同意桂林银行变更注册资本方案的批复(桂银监复(2010) 374号)和关于 同意桂林银行变更注册资本的批复
2、(桂银监复2012) 90号),桂林银行注册资本 增力口至 1,062,062,427 元。本次增资经广西君益安会计师事务所审验并出具了验资报告,办理了 工商变更登记。5、注册资本增加至1,912,885,927元根据桂林银行召开的2011年年度股东大会和2013年年度股东大会审议通过的利润 分配方案和增资扩股方案及广西银监局作出的关于同意桂林银行变更注册资本方案的 批复(桂银监复(2012) 430号)和关于同意桂林银行变更注册资本的批复(桂 银监复(2014) 237号),桂林银行注册资本增加至1,912,885,927元。本次增资经广西君益安会计师事务所审验并出具了验资报告,办理了 工商
3、变更登记。6、注册资本增加至2,208,086,480元根据桂林银行2013年年度股东大会审议通过增资扩股方案及广西银监局作出的 关于同意桂林银行2013年度配股方案的批复(桂银监复(2014) 255号)和关 于同意桂林银行股份变更注册资本的批复(桂林银监复(2015) 56号), 桂林银行注册资本增加至2,208,086,480元。本次增资经广西君益安会计师事务所审验并出具了验资报告,办理了 工商变更登记。7、注册资本增加至2,521,176,940元根据桂林银行2013年年度股东大会和2014年年度股东大会审议通过的增资扩股方 案和授权董事会分阶段实施的相关议案及广西银监局作出的关于同意
4、桂林银行2014 年定向募股方案的批复(桂银监复201547号)、关于同意桂林银行股份有限1-2-9定向发行说明书桂林银行股份公司变更注册资本的批复(桂林银监复(2015) 85号),桂林银行注册资本增加至 2,521,176,940 元。本次增资经广西君益安会计师事务所审验并出具了验资报告,办理了 工商变更登记。8、注册资本增加至30亿元根据桂林银行2014年年度股东大会审议通过的2014年定向募股方案分阶段实施的 相关议案及广西银监局作出的关于同意桂林银行2014年定向募股方案的批复(桂 银监复(2015) 47号)和关于同意桂林银行股份变更注册资本的批复(桂 林银监复2017) 4号),
5、桂林银行注册资本增加至30亿元。本次增资经广西君益安会计师事务所审验并出具了验资报告,办理了 工商变更登记。9、注册资本增加至50亿元根据桂林银行2016年年度股东大会和2017年年度股东大会审议通过的利润分配方 案和增资扩股方案及中国证券监督管理委员会作出的关于核准桂林银行股份 定向发行股票的批复(证监许可(2018) 1599号)及广西银监局作出的关于同意 桂林银行定向募股方案的批复(桂银监复(2017) 97号)和关于同意桂林银行股 份变更注册资本的批复(桂林银保监复(2020) 1号),桂林银行注册资本 增加至50亿元。上述增资分别经广西君益安会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特
6、殊普通合伙)审验并出具了验资报告,办理了工商变更登记。综上,公司的设立已经主管部门批准,历次增资过程均履行了相关的内部决策及外 部审批程序,并且均不存在违规向社会公众募集资金的情形。本行的设立、历次股本变 更均遵循法律、法规的规定。四、公司的附属公司及分支机构情况(一)公司的子公司情况截至2021年9月末,本行共控股七家村镇银行。截至2021年9月末,本行子公司 情况如下:1-2-10序号公司名称注册资本 (万元)持股比例成立时间住所主营范围1广西兴安民兴村镇银 行股份26,143.7369.42%2008年11月广西壮族自治区兴安县 兴安镇秦皇路27号银行业2广西藤县桂银村镇银 行股份10,
7、175.0052.13%2010年12月广西藤县藤州镇藤州大道 166、 168、 170 号银行业3广西横县桂商村镇银 行股份15,000.0057.62%2011年01月广西横县横州镇江北大 道346号银行业4广西容县桂银村镇银 行股份10,000.0051.00%2011年06月广西壮族自治区容县容 州镇城西路65号银行业5深圳宝安桂银村镇银 行股份57,330.0050.00%2011年09月深圳市宝安区宝城46区 海滨广场(三期)海滨广 场公交站(桂银银行)银行业6广西桂平桂银村镇银 行股份12,000.0051.00%2011年12月广西壮族自治区桂平市 西山镇新岗村2队大龙 城市
8、广场1栋117-122号 商铺及商务公寓楼25-27 楼银行业7广西平南桂银村镇银 行股份10,800.0052.89%2011年12月广西平南县平南镇兴平 路人民银行平南县支行 大楼一、二楼银行业桂林银行股份定向发行说明书(二)公司的参股公司情况截至2021年9月末,本行参股公司情况如下:序号公司名称注册资本(万元)持股比例成立时间住所1中国银联股份293,037.4380.07%2002年3月8日中国(上海)自由贸 易实验区郭守敬路 498号(三)公司的分支机构情况本行总部设在广西壮族自治区桂林市,业务以广西壮族自治区市场为主。截至2021 年9月末,本行下辖传统支行132家(含总行营业部
9、1家、分行12家、支行119家), 社区支行及小微支行364家,小企业金融服务中心所属营业网点10个,资金运营中心 1个,具体情况如下:序号机构名称地址1总行营业部桂林市临桂区公园北路8号2桂林分行桂林市象山区中山南路76号3南宁分行南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心2号楼104号4柳州分行柳州市桂中大道4号王座1栋5梧州分行梧州市新兴二路汇龙国际大厦6贺州分行贺州市建设东路178号1-2-11序号机构名称地址7防城港分行防城港市港口区金花茶大道77号8玉林分行广西壮族自治区玉林市玉州区玉东大道161号玉林市得 利广场 1 幢 01、02、03、04、05、06、07、08、09 号商 铺9北海
10、分行北海市北海大道186号真龙甲天下大酒店东侧10百色分行百色市右江区刖程路4号长乐星城3号楼11钦州分行钦州市新华路268号江滨豪园11-106-01 11-106-02商 铺12崇左分行崇左市江州区友谊大道中段龙胤财富广场101商铺13来宾分行来宾市翠屏路399号金创中心1楼14桂林银行股份资金运 营中心南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心2号楼11楼15桂林银行股份小企业 金融服务中心桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦9楼16桂林银行股份小企业 金融服务桂林分中心桂林市中山南路76号17桂林银行股份小企业 金融服务南宁分中心南宁市良庆区五象新区总部基地凯旋路15号桂林银行8 楼18桂林银行
11、股份小企业 金融服务柳州分中心柳州市桂中大道4号王座大厦19桂林银行股份小企业 金融服务梧州分中心梧州市长洲区新兴三路83号一层2、3号,四层20桂林银行股份小企业 金融服务北海分中心北海市北海大道186号甲天下国际大酒店2层21桂林银行股份小企业 金融服务防城港分中心防城港市港口区金花茶大道77号22桂林银行股份小企业 金融服务玉林分中心玉林市一环东路174号23桂林银行股份小企业 金融服务百色分中心百色市右江区前程路4号长乐星城3幢2层249号24桂林银行股份小企业 金融服务贺州分中心贺州市八步区建设东路178号25民主路支行桂林市民主路20号(宁远桥东侧公交车站处)26铁西支行桂林市环城
12、西二路8-12号(象山区政府旁)27榕湖支行桂林市临桂路5-2号(桂林市中医院对面)28文明路支行桂林市文明路14-1号(人民医院旁)29城南支行桂林市环城南二路(德天广场斜对面)30安新支行桂林市安新小区港湾雅居1号-5号(安新小区南区路口)31南溪支行桂林市中山南路23-11号(象山电器城旁)32平山支行桂林市象山区万福广场15-113、115、116、117号门面33秀峰支行桂林市秀峰区依仁路42号(中心广场旁)桂林银行股份定向发行说明书1-2-12序号机构名称地址34城中支行桂林市解放西路16-36号(微笑堂对面)35中隐路支行桂林市秀峰区中隐路9号11栋1楼(广源国际小区路口)36丽
13、君路支行桂林市丽君路9号(好又多超市旁)37高新支行桂林市辅星路13号(鑫海国际一楼)38七星支行桂林市空明西路16号(金辉大厦一楼)39漓东支行桂林市七星路68号(七星旅游商品批发城)40普陀路支行桂林市普陀路2号(驼山大厦)41桂林高新科技支行桂林市七星区桂磨路创意产业园1-101、1-102号42建干路支行桂林市建干路12号(桂林工学院大门旁)43叠彩支行桂林市中山北路109-1号(沃尔玛商场旁)44东环路支行桂林市环城北二路56-3号(澳洲花园门口)45观音阁支行桂林市叠彩区中山北路37号桂湖景苑1栋(原A栋)1-1 号展示厅46芦笛支行桂林市叠彩区芦笛路53号广汇桂林郡114-117
14、栋1-11 号、1-12号门面47城北支行桂林市中山北路154号(林业局对面)48临桂支行桂林市临桂区临桂镇世纪大道(世纪东路)桂林奥林匹 克花园一号地块世纪华庭一层05号49西城支行桂林市临桂区金水路85号50桂林经济技术开发区科技支行桂林市桂林经济技术开发区华为信息生态产业合作区1# 创新大厦1层及2层51灵川支行桂林市灵川县八里街工业区10/A号52甘棠支行桂林市灵川县灵南路6-6号(县政府旁)53桂林高铁经济产业园科技支行广西壮族自治区桂林市灵川县八里街工业园区八定路与 福利路交叉口东北角“香林郡”6幢1单元1层1-1-17至1-1-20 号54永福支行桂林市永福县凤翔路68号(社保大
15、楼)55全州支行桂林市全州县桂黄中路131号56荔浦支行桂林市物浦市序城镇沙洞社区滨江路7号57阳朔支行桂林市阳朔县龙岳路1号58平乐支行桂林市平乐县平乐镇黄埔路218号59龙胜支行桂林市龙胜县龙胜镇兴龙西路9号60资源支行桂林市资源县资源镇丹霞路8号61恭城支行桂林市恭城瑶族自治县恭城镇滨江西路惠丰山水国际8# 楼62灌阳支行桂林市灌阳县灌阳镇广场路1号9#02、03、05、06、07、08号门面桂林银行股份定向发行说明书1-2-13序号机构名称地址63南宁桃源支行南宁市桃源路63号中能信托大厦一层西面64南宁城北支行南宁市安吉大道47-2号大商汇商贸物流中心A101-10465南宁中华路支
16、行南宁市永和路2号汇百嘉商业广场一楼A02号66南宁东葛路支行南宁市东葛路107号林海大厦一楼东面桂林银行67南宁明秀路支行南宁市明秀西路111号正恒商业广场3号楼68南宁中泰路支行南宁市青秀区中泰路9号天健.国际公馆115号、116号、 117号、205号商铺69南宁星光支行南宁市星光大道213-1号明利广场商场一层110号商铺70南宁人民路支行南宁市人民东路73号金朝阳商场1层、2层的局部商铺71南宁宾阳支行南宁市宾阳县宾州镇商贸城城东大道同景商业广场B栋 商铺 104、105 106、107、108、10972南宁科技支行南宁市西乡塘区科园大道31号高新苑41号楼一层13、14 15号商
17、铺73南宁隆安支行南宁市隆安县城厢镇震东村和鑫佳园8011号商铺(一层、 二层)74南宁上林支行南宁市上林县城皇周片区民族风情水街区域上林澄洲水 街2号楼102-104号75南宁五象支行南宁市良庆区平乐大道37号南宁华润佳成五象中心二十 四城17号楼一层101、102、103号76南宁马山支行南宁市马山县镇新兴大道181号(一层、二层、三层)、 183号(一层)77南宁武鸣支行南宁市武鸣区城厢镇红岭社区香山大道168号鹏润.幸福 源10栋102-103号78南宁金湖支行南宁市青秀区民族大道111-1号开展大厦东楼主楼1层79南宁邕宁支行南宁市邕宁区龙岗大道19号华宇公馆101、102、103、
18、 105号商铺80柳州北站支行柳州市跃进路3号职工高层住宅综合楼2栋81柳州南站支行柳州市飞鹅路129号景泰大厦1楼82柳州柳北支行柳州市柳北区胜利路49号祥兴汇丰国际一层83柳州东环支行柳州市东环大道47号金盛广场一楼(金盛广场5栋1-1)84柳州柳江支行柳州市柳江区拉堡镇柳西路56号方元大厦85柳州鹿寨支行柳州市鹿寨县鹿寨镇城南新区行政广场对面第一层A1、A2铺面86柳州柳城支行柳州市柳城县大埔镇白阳南路一巷46号海润阳光”7栋 101-108号商铺87柳州三江支行柳州市三江县古宜镇侗乡大道13、15号一楼88柳州融水支行柳州市融水县融水镇水东大道203号89柳州融安支行柳州市融安县长安镇
19、融州路50号(融安县广场东门商铺 工程1号楼)90梧州河东支行梧州巾万秀区中山路31号桂林银行股份定向发行说明书1-2-14序号机构名称地址91梧州岑溪支行梧州市义洲大道130号92梧州龙珏支行梧州市龙城区龙城路88号93梧州新兴支行梧州市新兴二路4-2号94梧州河西支行梧州市新兴二路204号95梧州激景支行梧州市西堤二路19号国龙财富中心一层6号商务公寓96梧州蒙山支行梧州市蒙山县五福路城南开发区1号97梧州苍梧支行梧州市苍梧县石桥镇东安街39号98贺州城西支行贺州市建设中路219号”彰泰新旺角“10号楼103-108号、205-206号商铺99贺州富川支行贺州市富川县富阳镇西园小区1#综合
20、楼(富民加油站旁)100贺州城中支行贺州市灵峰南路18号远东江滨华府一期负一层101贺州钟山支行贺州市钟山县书香西路南侧102贺州昭平支行贺州市昭平县昭平镇西宁北路(位于名都大酒店旁一层 门面)103防城港东兴支行东兴市北仑大道163号104防城港防城支行防城港市防城区防港路202-1号恒福国际105防城港上思支行防城港市上思县江滨南路(盛天江畔一期5#号楼)106防城港港口支行防城港市港口区北部湾大道与建港路交汇处西北侧腾飞 广场楼盘一楼商铺107玉林玉州支行玉林市苗园路79号108玉林北流支行北流市二环西路165号109玉林博白支行博白县博白镇锦绣东路美澳思国际城第1幢2单元负一 层110
21、玉林陆川支行玉林市陆川县温泉镇温泉中路356号111玉林兴业支行玉林市兴业县石南镇思贤路71号112玉林福绵支行玉林市福绵管理区服装工业小区A (二)-2、4113玉林龙潭支行玉林市博白县龙潭产业园商贸城商住大楼一层114玉林六靖支行广西壮族自治区北流市六靖镇华南街0193、0195号115玉林东环支行玉林市一环东路174号116玉林人民路支行玉林市人民东路737号乐祥大厦一层、二层117北海工业园区支行北海市北海大道东延线199号工业园区中国电子北部湾 信息港08-1B塔楼一层东北侧118北海合浦支行北海市合浦县廉州镇还珠大道5号皇珠广场1-13、1/4、 1-15号商铺119北海湖南路支行
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